Cum au fost prietenii lui Dragnea prinsi ca fac evaziune

"Desi, ca administrator, figura fiul meu, activitatea de administrare a firmei a fost realizata de mine, inclusiv semnarea documentelor privind realizarea tranzactiilor dintre Proinvest si Fan Speed, pe de o parte, si Fan Speed si clientii finali ai utilajelor agricole, pe de alta parte.

Fiind solicitat de procuror sa lamuresc cele aproape 300 de interceptari telefonice din care rezulta ca eu ma ocupam de activitatea curenta a firmei Sady Com, in sensul ca discutam cu clientii, stabileam preturi si modalitatea de incasare si transmiteam angajatilor coordonatele livrarii unor produse, confirm ca am realizat o parte din aceste activitati".

Declaratia apartine fostului deputat PSD de Teleorman, Adrian Simionescu (parlamentar in perioada 2012-2016), si a fost data pe 17 noiembrie 2017 la DNA, in dosarul in care acesta este judecat pentru efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta si complicitate la evaziune fiscala.

Fostul parlamentar a recunoscut practic ca, in timp ce era membru al Legislativului, se ocupa si de afacerile personale, prin societatile pe care le controla: Fan Speed Nikopole (Bulgaria) si Sady Com Turnu- Magurele (Teleorman). El a recunoscut partial acuzatiile DNA din acet dosar.

In acelasi dosar, au mai fost trimisi in judecata cumnatul fostului parlamentar PSD, afaceristul Marian Fiscuci, si firma controlata de acesta, Proinvest SRL Alexandria. Acuzatia DNA: evaziune fiscala.

Cine sunt principali actori ai afacerii

Adrian Simionescu a fost vicepresedinte PSD Teleorman in perioada 2001-2012, fiind mana dreapta a lui Liviu Dragnea la conducerea organizatiei locale de partid. Politicianul a ocupat intre 2008 si 2009 functia de vicepresedinte al CJ Teleorman.

Marian Fiscuci este prieten din copilarie al lui Liviu Dragnea, donator constant la PSD, a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. A fost primul proprietar al firmei Tel Drum. Fiscuci si Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit impreuna in 1980 Colegiul Unirea din Turnu Magurele. Fiscuci a cumparat actiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.

De altfel, in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, anchetat de DNA, Fiscuci este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat. Practic, afaceristul ar fi devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum si a actionat si ca un interpus al liderului PSD in administrarea societatii comerciale. In realitate, cel care ar fi controlat firma era liderul PSD.

Proinvest Alexandria este administrata de Marian Fiscuci. Potrivit cererii DNA depuse la Tribunalul Bucuresti, de blocare a lichidarii Tel Drum, o parte din societatile care au emis aceste instrumente de plata sunt societati care ar fi controlate de persoane apropiate de firma Tel Drum. Este vorba de persoane fizice care fac parte din grupul infractional organizat din care ar face parte si societatea Tel Drum. DNA da exemplu firmele Proinvest si Megacom Agregate.

Potrivit unei dezvaluiri Rise Project, Simionescu, prin firma Sady Com, a incasat de la Tel Drum peste 19 milioane de lei, iar Fiscuci, prin Proinvest, s-a alimentat cu peste 28 de milioane de lei.

In paralel, Fiscuci a donat peste jumatate de milion de lei la PSD Teleorman, in timp ce Simionescu a contribuit cu 14.500 de lei.

Acuzatiile DNA

Potrivit procurorilor DNA, Simionescu si Fiscuci aduceau utilaje agricole din tari UE folosind o veriga fictiva, o firma bulgareasca pentru a evita plata TVA.

Practic, utilajele erau importate de Proinvest Alexandria, dar erau vandute fictiv catre Fan Speed Nikopole (tranzactie intracomunitara, operatiune scutita de TVA). Din Bulgaria erau reintroduse in tara pentru a fi livrate clientilor. Acestia erau identificati anterior si cu ei se negociase deja vanzarea utilajelor, inca de cand acestea erau proprietatea Proinvest sau urmau sa devina proprietatea acesteia.

Tranzactiile comerciale dintre Fan Speed Nikopole si firmele din Romania erau scutite de TVA intrucat aveau regim de tranzactii intracomunitare. Pentru a se putea demonstra in documente asa-zisa "tranzactie intracomunitara" care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate in mod formal in Bulgaria, pentru cateva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore.

Potrivit DNA, prejudiciul adus statului in acest caz este de 5,6 milioane de lei, reprezentand TVA de plata pe care ar fi trebuit sa-l achite Proinvest Alexandria.

Cazul, pe rolul Inaltei Curti

Dosarul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece Simionescu a facut o parte din acuzatii in perioada mandatului de parlamentar.

Datele sunt din dosarele de urmarire penala aflate pe masa magistratilor. Printre cele mai relevante probe sunt peste 500 de interceptari telefonice, care ii au ca protagonisti pe Simionescu si Fiscuci.

Alte probe constau in declaratii ale unor martori, angajati ai firmelor Proinvest, perchezitiile infomatice si actele de control ale inspectorilor ANAF, care dovedesc relatiile fictive, mii de documente financiare si o comisie rogatorie din Bulgaria.

Adrian Simionescu a iesit fictiv din functia de administrator, pentru a evita incompatibilitatea in perioada in care era deputat (2012-2016). Politicianul i-a pus pe fiul sau si pe sotia sa in functia de administrator, dar in realitate el a continuat sa se ocupe de ambele firme:

"Desi, ca administrator, figura fiul meu, activitatea de administrare a firmei a fost realizata de mine, inclusiv semnarea documentelor privind realizarea tranzactiilor dintre Proinvest si Fan Speed, pe de o parte si Fan Speed si clientii finali ai utilajelor agricole, pe de alta parte. "

"Confirm cele intrebate de procuror, in sensul ca, in perioada de monitorizare, impreuna cu sotia mea, m-am ocupat de activitatile curente ale firmei Sady Com. Fiind intrebat de procuror daca in perioada monitorizata am desfasurat activitati specifice de administrator, in sensul celor prevazute in legea 31/1990, raspunsul meu este ca da, o parte dintre aceste atributii specifice functiei de administrator au fost indeplinite de mine, iar celelalte de sotia mea", a marturist Simionescu.

dw/ziare.com

 

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com