جریمه ۵۸۷ میلیون یورویی دویچه بانک به علت پولشویی
۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه
دویچه بانک به یکی دیگر از پرونده‌های مالی خود فیصله داده است. این پرونده به پول‌شویی‌های موسسه مالی مزبور در روسیه میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی ارتباط دارد.
بیشتر بخوانید: دویچه بانک به پولشویی در روسیه متهم شده است
به گزارش خبرگزاری رویترز، دویچه بانک در مدت زمان یاد‌شده به‌طور غیرقانونی ۱۰ میلیارد دلار میان دفاترش در مسکو، لندن و نیویورک جابه‌جا کرده است.
گفته می‌شود که مشتریان دویچه بانک در شعبه‌های این بانک مقادیر زیادی سهام به روبل روسیه خریداری کرده و در همان روز در بازارهای بورس در غرب فروخته‌اند.
بیشتر بخوانید: توافق دویچه بانک برای پرداخت جریمه ۲۰۰ میلیون دلاری به خاطر نقض تحریم‌ها
دویچه بانک در پی تعیین وضع این مجازات مالی موظف است مبلغ ۴۲۵ میلیون دلار به وزارت دارایی آمریکا و ۱۶۳ میلیون پوند انگلیس نیز به مراجع بریتانیایی بپردازد.