شامل شدن عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

ویرا جورووا، کمیسار عدلی کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه از ۲۸ کشور عضو این اتحادیه درخواست کرد که کشورهای شامل لیست سیاه پولشویی باید از ۱۶ به ۲۳ کشور افزایش یابند. او هشدار می‌دهد که اعمال پولشویی از سوی "جنایتکاران سازمان یافته و تامین کننده مالی تروریسم"، خطر بخش بانکداری را مانند "آتشسوزی جنگل" گسترش می‌دهد.

او افزوده: «اروپا از تجارت استقبال می‌کند، اما اروپا ساده لوح نیست.»

شامل شدن به فهرست سیاه منجر به تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌شود. اما بانک‌های اروپایی را مجبور به انجام نظارت دقیق‌تر بر معاملات مشتریان می‌سازد، تا از "تاثیرات سیستمی بر یکپارچگی سیستم مالی اتحادیه اروپا" جلوگیری شود. 

فهرست تازه ترتیب شده از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیازمند تائید پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه است.

محمد الجادان، وزیر مالیه عربستان از این کار ابراز تاسف کرده و افزوده است که ریاض روی «تقویت مقررات و چهارچوب های قانونی» خود کار می کند.

بریتانیا که قرار است از اتحادیه اروپا خارج شود و خودش یک لیست کوچکتر بر ضد پولشویی دارد، گفته که گسترش فهرست سیاه اتحادیه اروپا سبب مغشوش شدن روند تجارت خواهد شد.

پاناما اعلام کرد که اخیرا مقررات قوی تر علیه پولشویی را تصویب کرده است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت که "نگرانی های جدی در مورد محتوای لیست و روند ناقص [اتحادیه اروپا]" داشته است.   

معیارهای عالی

خانم جورووا در یکی از نشست‌های پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت که اتحادیه اروپا باید "معیارهای عالی" داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد که "پول غیرقانونی سایر کشورها" وارد سیستم مالی‌اش نشود.

سون جیگولد، عضو کمیته ویژه پارلمان اروپا در مورد جرائم مالی، اظهار داشته که کمیسیون "پیشرفت واقعی" داشته، اما تاکید کرد که هنوز  برخی از "بزرگترین متخلفان" از نظر دور مانده اند.

این عضو پارلمان از حزب سبزها اضافه کرده که «این‌ها عبارت اند از روسیه، شهر لندن و قلمروهای خارجی آن و همچنین آذربایجان.»

ایفا جولی قاضی سابق و عضو حزب سبزهای فرانسه در پارلمان اروپا که اصالتاً از ناروی است، گفته قبرس و بریتانیا نیز باید شامل فهرست سیاه پولشویی شوند. 

مخالفت بریتانیا

این پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین شامل لیبیا، نایجریا، پاناما، بوتسوانا، گانا، ساموآ، باهاما و چهار منطقه ساموآی امریکا، گوام، پورتوریکو و جزایر ویرجین ایالات متحده است. افغانستان، ایران و پاکستان نیز شامل این فهرست اند. 

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان پیشنهاد کرده که بوسنیا، گویان، لائوس، اوگاندا و وانواتو باید از فهرست سیاه پولشویی حذف شوند.

رویترز به نقل از منابع اتحادیه اروپا گفته که لندن با شامل شدن عربستان سعودی در این فهرست مخالف است، چون این کشور وارد کننده عمده کالاها و اسلحه از اتحادیه اروپا می باشد. این منابع تاکید کرده اند که چندین بانک بزرگ بریتانیایی با عربستان سعودی تجارت قابل ملاحظه‌ای دارند.

na/af/ipj/rc (AFP, Reuters, dpa)