Detenido en España el líder del cártel panameño de Bagdad
23 de febrero de 2023
El líder del cártel panameño de Bagdad fue arrestado este jueves (23.02.2023) por la Policía de Madrid, tras permanecer en paradero desconocido desde 2021, cuando se desarticuló el grupo criminal citado, dedicado al tráfico internacional de drogas y armas y a los ajustes de cuentas y asesinatos.
La principal actividad de blanqueo que se le atribuye se llevaba a cabo por medio de contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá para su venta a una fundición de oro en España, informó este jueves la Policía en un comunicado.
La investigación se remonta a 2021, tras una información procedente del Departamento del Tesoro de EE. UU., transmitida por la embajada en Madrid.
Las autoridades estadounidenses informaron del posible asentamiento del líder del principal cártel panameño en España y la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa como su principal actividad.
La investigación estuvo marcada por una estrecha cooperación con las autoridades panameñas y las judiciales para verificar la información y posibilitar la detención.
Los agentes llegaron a reconstruir más de diez operaciones de blanqueo de capitales llevadas a cabo por la organización, por importe de más de un millón de euros (1,06 millones de dólares).
Los policías detuvieron al director financiero de la fundición de España, lo que supuso un importante golpe contra el blanqueo por medio de oro.
Además, averiguaron que otra gran parte del dinero lavado era convertida posteriormente en moneda virtual, e identificaron al principal responsable de la sociedad mercantil encargada de la conversión, que también fue detenido.
Fueron arrestadas entonces diez personas, y se bloquearon cuentas bancarias, se intervinieron inmuebles y automóviles.
En aquel momento no pudo ser localizado el líder de la organización, y los agentes continuaron con las indagaciones, hasta localizarlo esta semana en la localidad de Pozuelo de Alarcón, contigua a Madrid. (EFE).