020910 BKA Kriminalität

Njemačka Savezna služba za borbu protiv kriminala (BKA) i Savezna služba za kontrolu finansija (BaFin) upozoravaju na veliki porast broja slučajeva pranja novca. Broj sumnjivih predmeta u 2009. u poređenju sa prethodnom godinom porastao je za 23 procenta. Trenutno se barata sa brojkom od 9.046 slučajeva. Za polovinu njih već je utvrđeno da se radi o kriminalu.

Roba se plaća, ali ne isporučuje

"Osnovni razlog za vidljivi porast ove vrste kriminala leži u činjenici da je povećan broj tzv. finansijskih agenata", kaže šef Savezne kriminalističke policije Jerg Cirke (Joerg Ziercke). 2008. bilo ih je 971, a već naredne godine čak 2.394. Pod finansijskim agentima podrazumijevaju se ljudi koji privatne bankovne račune koriste u kriminalne svrhe, objašnjava Ziercke.

"Svoje žrtve oni pronalaze preko interneta. Uz proviziju i po niskim cijenama nude im robu sa već postojećih internet portala i traže da im se za to dostavi broj bankovnog računa. Roba se ne isporučuje, ali se novac skida sa računa, a zatim se, da bi se kriminalcima zametnuo trag, prosljeđuje na neki konto van Evropske unije."

Novac se zatim "pere" tako što finansijski agent u korist nekog trećeg kupuje određenu robu, objašnjava Cirke.

"Novcem koji mu se vraća iz prethodne transakcije, finansijski agent kupuje za treću osobu robu, na primjer kompjutere ili mobilne telefone i uz proviziju ih šalje na njemu poznate adrese. Ponekad se ta roba usmjerava u tzv. stanice za pakete na kojima je moguće da bude anonimno podignuta. Novac koji se na taj način zaradi naziva se "upecani novac".

Radikalno povećati kazne

Za 34 procenta porastao je broj kriminalnih radnji prilikom transakcija koje se obavljaju gotovim novcem, recimo prilikom kupoprodaje automobila, plemenitih metala ili nekretnina. Zbog svega toga šef Savezne službe za kontrolu finansija Johen Zanio (Jochen) se zalaže za povećanje novčanih kazni za prekršioce.

„Smiješno je koliko su kazne u Njemačkoj male u odnosu na one u Americi ili na primjer u Londonu. Kazne u Njemačkoj su do 100.000 evra, dok se u inostranstvu mjere milionima", kaže Sanio.

Šef Savezne kriminalističke policije Joerg Ziercke smatra da bi od suštinske važnosti bilo usklađivanje pravila na međunarodnom nivou, jer različita zakonska regulativa, kada je riječ o bankama ili recimo poslovnoj tajni, otežavaju rad istražnih organa.

Autori: Saša Lap i Ivan Đerković

Odg. urednici: Jasmina Roze i Svetozar Savić