Поуките от един скандал на Уол Стрийт, главен герой в който е българин
5 септември 2008
Бившият брокер от "Креди Суис" Юлиан Цолов е арестуван в САЩ и ще му бъдат предявени обвинения в измама при продажба на ценни книжа, се казва в съобщение на ФБР. Според съобщението роденият в България 35-годишен Цолов е бил задържан на международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и откаран в офисите на ФБР в Манхатън. Цолов и бившият му колега Ерик Бътлър, на 36 години, са обвинени в заговор,
измама с ценни книжа и комуникационна измама
се посочва в обвинителния акт, отворен в сряда в окръжния съд в Бруклин. Бътлър не се е признал за виновен по всички обвинения и е бил пуснат под гаранция от 2,5 милиона долара. Цолов е бил извън САЩ и не е присъствал в съдебната зала заедно с бившия си колега.
Прокурорите твърдят, че Бътлър и Цолов са подвеждали клиенти да вярват, че един определен вид ценни книжа (auction-rate securities), чиято стойност периодично се актуализира с търгове, са подкрепяни от федерално гарантираните студентски заеми и затова са безопасни и по възвръщаемост са сравними с банковите депозити или паричните пазари.
В тази връзка швейцарският всекидневник БАЗЛЕР АЛГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ коментира, че финансовата криза може да удари всеки, или казано с други думи: колкото и предпазлив да е човек, ако влага парите си в съмнителни книжа, може да му се случи да ги изгуби. В случая обаче
измамата е особено крупна
защото са били излъгани предимно компании и институционални клиенти. От обвинителния акт на специалния прокурор по случая Ендрю Каламари става ясно, че схемата е била относително простичка. Двамата млади брокери продавали ценните книжа и дезинформирали или по-скоро успокоявали клиентите си, че тези книжа са подсигурени със студентски облигации. По този начин създавали впечатлението, че инвестицията е чиста и солидна като пари в брой. Измамниците сугерирали на вложителите, че могат да спечелят от солидните американски студентски каси, гарантирани от министерството на образованието във Вашингтон. По този начин книжата изглеждали сигурни като държавни облигации. Че брокерите са действали съзнателно с цел измама, става ясно от факта, че са давали указания на секретарките си, внимателно да премахват от електронната поща всеки израз или термин, който би могъл да събуди съмнения и опасения.