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时政风云

青岛港引起大风波

青岛港金属重复抵押融资事件继续发酵,这起事件已经冲击了工业金属价格,有观察人士担忧,该事件可能也会促使西方银行对商品融资业务加强控制。

Symbolbild - Kupferwerk

许多中企以港口仓库的金属存量作为贷款抵押

(德国之声中文网)今年4月末,中纪委曾宣布,西宁市委书记毛小兵涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。这种说法通常意喻着涉嫌贪腐。

当时政府并没有公开的是,有关人员还正在调查毛小兵的商业伙伴、德正资源控股有限公司(Dezheng Resources Holding Co. Ltd.)的董事长陈基鸿,后者从事金属交易多年。

根据与事件有直接接触的警方消息,“德正”的子公司“德诚矿业”是

青岛港金属融资骗贷事件

的“主角”,其仓库中的金属涉嫌被用作获取多笔银行贷款的抵押品。

在中国,利用货物作为抵押筹集资金是合法且常见的手段。但同一批抵押物重复抵押资产是欺诈行为。青岛是世界上第七大港口,自从青岛当局宣布展开调查之后,工业金属的价格出现下跌,市场担忧,该事件可能会促使西方银行对商品融资加强控制。

投资者的担忧

金属融资骗贷事件也让西方投资者增加担忧,一个看似孤立的诈骗案件或会反映了中国不透明的

影子银行

系统中潜在的更多“地雷”,他们纷纷派出银行和贸易公司前往中国进行调查。

苏克敦金融公司负责亚洲事务负责人高德文(Jeremy Goldwyn)表示:“他们已经不知不觉地曝光了很多事情,谁知道还有什么其他的问题,所有的一切都会在眼泪中收场......我不认为能够找到任何证据。”

一人牵出一串

Xi Jinping in Berlin 28.03.2014

路透社曾援引和中国领导层关系紧密的消息人士称,习近平希望通过铲除腐败官僚以及抗拒改变的人士,巩固其权力并推行艰难的经济、司法和军事改革。

中国国家主席习近平发出了要打击贪官的警告,他表示

腐败问题关系到共产党的存亡

尽管中纪委没有透露调查的任何细节,只是简单的在网站上表示正在调查毛小兵,不过这样的政治调查通常涉及广泛,并且往往会牵出几十个与调查目标有交集的商业伙伴和盟友。根据多为位与他有商业往来的知情人透露,陈基鸿就是因毛小兵事件被卷入调查。业内人士来源称,陈基鸿是广东人,现已加入新加坡国籍,他从上个世纪90年代他就开始从事金属交易,在青岛是一位知名人士。

陈基鸿通过“西部矿业股份有限公司”与毛小兵有着紧密的往来。这家公司是在上海证券交易所上市的国家掌控的“西部矿业集团”的子公司。根据 2007年的一份IPO 文件,2000到2009年,毛小兵任“西部矿业”董事长。而到2006年陈基鸿是“西部矿业股份有限公司”的管理者。而陈的一家公司,湖北“鸿骏投资公司”在2004到06年之间是“西部矿业有限公司”的股东之一。

和陈有频繁往来的银行高层透露,当局4月下旬就已经拘留了陈基鸿。

西部矿业有限公司并没有回复路透社请其做出回应的要求。记者拨打“德诚矿业”无人接听。陈基鸿在新家坡家中的电话打通后,一位自称是他妻子的女性表示,已经许多星期都没有听到丈夫的消息,而且不知道他人在那里。

来自贸易行业的知情人表示,“德诚矿业”在过去10年中进口铝及氧化铝进行融资,近年来,添加了铜进口业务。

当货物到达中国的某个保税仓库后,拥有仓库的公司通常会发出收据作为证明。那么企业可以把金属作为抵押品,用这个收据从银行获得短期融资。在中国,这已经成为筹措资金的常见方式,这并不违法。

两名警方消息人士说,当局正在调查“德诚矿业”是否曾重复多次使用同一批货物取得贷款,一旦取证,可能债权人就会浮出水面。

当局尚未透露骗贷事件的具体金属数量,但知情人士透露,该事件可能涉及了约2万吨铜,近10万吨铝及约20万吨氧化铝。按照当年价格计算,这笔金属价值约为3.9亿美元。

一位不愿意透露姓名的在工商银行青岛分行工作的职员称,6月初,青岛十几个中国银行代表以及当地政府官员举行了一次会议讨论相关情况。

Symbolbild China Inflation fällt

知情人士透露,青岛港骗贷事件可能涉及了约2万吨铜,近10万吨铝及约20万吨氧化铝。按照当年价格计算,这笔金属价值约为3.9亿美元。

“并不只是我们,好几家其他的银行在会上都表示,‘德诚矿业’还有超过几百万元的贷款没有偿还。”这位官员没有出席会议,但是他们小组的成员出席了会议。

两位消息人士称,当地银行在会上决定,他们不会控告“德诚矿业”,也不会冻结其资产。

一位熟悉这种情况的业内人士表示:“‘德诚’有很多的实物资产,所以现在的考量是可以出售资产。”

外资银行现在对此表态不多,现在他们正试图评估潜在的损失程度。总部位于纽约的花旗集团、还有标准银行集团和渣打银行都是青岛港涉足金属贸易融资业务的主要几家银行。

花旗集团表示,将与有关当局紧密合作。总部在南非的标准银行集团表示,它正在青岛调查是否有违规行为。来自外资银行的一个消息来源表示:“所有的利益相关者,包括多个来自国外仓库、银行和贸易公司的代表,上周举开会了解情况。”

青岛港已经封锁了大港金属保税仓储区。

中国工商银行青岛分行职员表示,今年四月以来,青岛“德诚矿业”就已经拖欠偿还银行贷款,涉及数额达到1亿多人民币,这还是无关金属融资的拖欠款额。


来源:路透社 编译:文木
责编:李鱼

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