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经济纵横

采访:洗钱ABC

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是国际社会专门致力于控制洗钱的政府间组织,总部设在巴黎。从6月19日至23日,FATF在巴黎召开国际会议,德国之声记者就洗钱问题采访了弗莱堡马普研究所的国际刑法专家汉斯-尤根•阿尔布莱希特教授。

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黑手抓钱

德国之声:什么叫洗钱?

阿尔布莱希特:简单地说,洗钱就是一种试图将非法所得合法化的过程。不同的国家对于洗钱过程的组成定义有所不同,有广义和狭义之分。上个世纪80年代随着国际贩毒组织活动日益猖獗,与之相辅相成的洗钱行为也被看作是犯罪。1988年,在维也纳签订的《联合国毒品公约》第一次将严惩洗钱规定为签约国家的义务。这导致人们随后对洗钱的定义有所拓宽,因为洗钱并不总是与毒品交易有关。例如,逃税者也常常通过洗钱将“黑色收入”转变成看上去似乎正当的所得。政治黑金也是如此。控制洗钱的最大难题在于,钞票上并没有写字,很难证明其来源是否清白。经济领域内存在的大大小小的黑市使得流通过程中的很大一部分现金已经被毒品、黑工等不法行经所污染。

就德国、欧洲、世界范围来看,洗钱通常有那些类型?

如果洗钱是为了假装金钱来路正当,那么惯用的手法便是消除这笔收入同犯罪行为之间的联系,然后再给它的来源找到或制造一个合理的解释。随着国际社会反洗钱措施的加强,如何对抗管理控制便越来越成为洗钱过程的一个重要组成部分。

Geldwäsche - Symbolbild

清水洗钱

洗钱通常涉及到来自毒品交易、人口贩卖等犯罪活动的巨额现金,因此洗钱的第一步是不动声色地将现金汇入到金融循环系统当中。今天,所谓的 “替代型汇款体系”越来越引起人们的注意,这种汇款渠道不受正规银行的控制。

为了掩饰犯罪背景,洗钱组织还必须为黑色收入编造一个合理的经济来由。方式多种多样,例如成立一个吸纳现金的皮包公司,出借现金,或者购买人寿保险。

您在 2001 年一份关于打击洗钱的报告中,提到在 80 万起被宣判的洗钱案例中,只有大约 1000 起追回赃款。为什么资金很难被追讨回来?目前的情况有所改变吗?

处罚犯罪与经济收效无关。例如破获盗窃、贩毒案件往往并不能带来物质成果,因为犯罪分子很快就将赃款脱手了。很少会有毒贩积攒黑色收入,正因如此,他们才有洗钱的需要。如上所说,人们很难找到具有说服力的证据,证明他们拥有的财富和犯罪有关。这导致从嫌疑到定罪过程中会有大量的金钱流失。

911 事件后国际社会是否制定了更严格的反洗钱条例?洗钱在恐怖活动中扮演了一个什么样的角色?

911恐怖袭击事件之后,但凡为恐怖组织提供经济资助的行为都被更加严格地定义为犯罪,洗钱也被包括在内,不过这只是顺带而生的。洗钱的目的是为了掩盖非法收入的犯罪背景,而恐怖资助的性质完全不同,是把清白的钱款(如捐款)投入到恐怖活动当中。问题是,即使是大规模的恐怖行动,如911事件也不需要很多的资金,因此这很难为破获犯罪提供强大的线索和切入点。

当今洗钱行为在国际上达到了什么样的规模?

洗钱存在于世界的各个角落。尤其集中在银行及保险系统控制薄弱,或者出于经济利益的考虑故意放松管制的国家或地区。在拉丁美洲的个别区域,如哥伦比亚、玻利维亚,由于可卡因交易根基深厚,毒品收益还能被再次投资,洗钱更具普遍性。另外在一些传统的金融国家、逃税天堂,或者一些地下银行体系,国际洗钱业也异常活跃。

DW.COM

  • 日期 20.06.2006
  • 作者 Carlos Albuquerque
  • 关键词 洗钱
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  • 固定链接 http://p.dw.com/p/8eVD
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