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时政风云

警方突击搜查“巴拿马文件”涉案律所

“巴拿马文件”涉案律所莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)又遇到新的大麻烦。当地检察机关对该公司的总部进行了突击搜查。据称,搜查的目的也是寻找有组织犯罪的迹象。

Panama Stadt Ermittler durchsuchen Kanzlei Mossack Fonseca

巴拿马检察机关对莫萨克•冯赛卡律师事务所进行突击搜查

(德国之声中文网)

“巴拿马文件”

曝光一周后,当地警方突击搜查了主要涉案的法律服务公司莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)。当地检察机关声称,参加搜查行动的还包括一组调查有组织犯罪的专员。对莫萨克•冯赛卡总部发起的行动在“没有意外事件和干涉”的情况下结束。除此以外,警方还对该公司的多家分公司进行了搜查。

数据中心是焦点

警方在莫萨克•冯赛卡公司的办公地点前严密布阵。政府公职人员将公司雇员带入旁边的一座办公楼。同时,警方也搜查了为莫萨克•冯赛卡提供IT技术支持的电信公司的数据中心。该法律服务公司为客户提供的离岸服务从原则上来讲并不违法。但所成立的皮包公司却有可能被逃税和洗钱等非法活动所利用。

Panama Stadt Ermittler durchsuchen Kanzlei Mossack Fonseca

部署在律师事务所门前的警方人员

从上周日开始,全球媒体就竞相报道“巴拿马文件”所泄漏的有关该法律服务公司可疑的金融活动。根据匿名消息源向德国《南德意志报》提供的1100万份莫萨克•冯赛卡公司的内部文件,许多高层政治人物、体育明星和其他名人都曾利用该公司提供的服务避税。而且,据信后者的客户群还包括有组织犯罪集团和受到制裁的国家。

新成立的检察机关

Ramon Fonseca Mora Direktor und Gründer der Firma Mossack Fonseca

莫萨克•冯赛卡法律服务公司的创始人拉蒙·冯赛卡(Ramon Fonseca)

该法律服务公司的创始人拉蒙·冯赛卡(Ramon Fonseca)保证,他所经营的只是合法的普通国际业务。到目前为止,该公司致力以受害者的形象出现,但如今也成为了巴拿马司法机构的目标。该国专门调查有组织犯罪的检察机关也刚刚成立不久。

巴拿马当地

媒体《新闻报》(La Prensa)曾援引调查人员的消息报道称,莫萨克•冯赛卡公司拖延调查进度。而该公司则在推特上表示:“我们正在继续和调查我们公司总部的政府机关合作。”在过去的几天里,这家公司设在海外的多个分公司已经

遭到搜查。

它声称自己是网络黑客袭击的受害者,所以也已经提起刑事指控。

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