“百名红通”闫永明 巨额罚款结束洗钱调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2016
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时政风云

“百名红通”闫永明 巨额罚款结束洗钱调查

新西兰警方周二称,与来自中国、现为新西兰公民的商人闫永明就洗钱调查达成和解。闫永明将支付创纪录的4200万新元(约合3130万美元)罚金。


(德国之声中文网)现为新西兰公民的闫永明在中国“百名红通”名单上。两年前,新西兰法院调查闫永明涉嫌洗钱时,曾查封其部分资产。

新西兰警方周二(8月23日)的声明意味着,闫永明将无须承担任何刑事及民事责任。

新西兰警方负责资产追回和金融集团犯罪的警长汉普顿(Paul Hampton)向路透社表示,罚金将在新西兰和中国政府之间分配。

闫永明为原吉林通化金马药业集团董事长。国际刑警组织中国国家中心局公布的“百名红通人员”名单上的信息称,闫永明(别名:刘阳)有三个身份证号码,闫永明名下有两个护照号,刘阳名下一个护照号;2001年11月外逃;涉嫌罪名为职务侵占;发布红色通缉令时间为2005年8月。

中纪委8月20日发布消息称,今年上半年,共从40多个国家和地区追回外逃人员381人,其中国家工作人员57人,追回赃款12.4亿元。截至目前,“百名红通人员”已有33人到案,占三分之一。

中国以“猎狐行动”追踪外逃贪污嫌犯,并与多个国家签定遣送协议。但不少西方国家对中国的法治状况存在顾虑。

新西兰总理约翰·基(John Key)曾表示,与中国签订遣送协议是“可能的”。他也曾表示,有多达60个中国贪污嫌犯在新西兰。

去年,中国向新西兰提出的首次遣送请求曾获批准,但7月,新西兰一家法院要求司法部长对此决定进行重新审核,理由是中国的法治状况堪忧。中国要求遣送的是一名在韩国出生的新西兰公民,他被指控涉嫌2009年在上海杀害一名女子。

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