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经济纵横

洗钱活动影响世界经济

欧洲警察负责人拉策尔本周三在打击洗钱及为恐怖主义提供财政支持会议上强调,洗钱和非法资金外流的现象在全球有增无减, 从而严重干扰了正常经济的运作。他说,必须要求那些被怀疑偷运大批现金的人拿出证据来,证明他们箱子里的现金来源。在证据提交之前,他们的箱子应暂时被警方扣留。目前这个规定已经在欧盟一些国家开始实行并取得了成效。

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拿出来洗一洗,黑钱就能用了

古罗马的一句谚语说,钱是没有臭味的。但欧盟警察署负责人拉策尔不这么认为。他在欧洲打击洗钱会议上强调说,世界范围内的洗钱活动越来越猖獗。打击洗钱活动在警方的工作中已经占有非常重要的位置。他说:“我现在只能引用国际货币基金组织提供的一条信息。该机构估计,洗钱造成的损失相当于世界每年新创造经济价值的2%到5%。”

这是一大笔绕过正常经济渠道在运作的资金。欧洲打击诈骗活动署负责人赫策尔指出, 大大小小的洗钱刑事犯罪行为给世界经济带来了严重的危害。他说:“这个问题变得越来越严重。洗钱活动的规模之大已经严重影响了世界经济的发展。黑钱交易甚至影响了银行利率和汇率的波动。跨国的洗钱行动已经成了全球范围内的不稳定因素。”

拉策尔指出,为了有效地打击洗钱活动,各国执法人员必须加强合作,同时出台相应的法律规定。比如欧盟一些国家的海关权限目前仍然十分有限,这致使大量黑钱进入欧洲境内,并以合法资金的形式重新出现。他说, 只有海关要求当事人提供现金来源的证据,才能有效地阻止黑钱入境。

“因为黑钱往往是现金,因此很难调查到这些钱的真正来源。我同意检调部门如果有怀疑必须要拿出一定证据。 但是从另一方面说,堵住黑钱的流通渠道也非常重要。依我看,眼下并没有什么十全十美的解决办法,关键是怎样达到平衡。我只能说,当事人提供证据,证明现金来源是一条行之有效的办法。当然这个问题还需要大家继续讨论。”

对拉策尔的这一立场,财经界的一些人士持保留态度。他们认为,实行公开财产来源的做法有违于民主国家的原则。但欧洲打击诈骗活动署的官员普遍认为, 这个措施必不可少,因为它不但符合整个社会的利益,也因为许多同洗钱相关联的刑事犯罪行为不象一般的盗窃行为那么容易调查。