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时政风云

希腊或成为有组织犯罪集团的猎物

陷入严重经济危机的欧洲国家-希腊急需获得大量资本。为此它将被迫出售国有资产。而这个消息也调起了国际有组织犯罪团伙的胃口。专家警告说,希腊必须防止成为国际有组织犯罪团伙的投资目标。

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意大利警方搜寻黑手党成员

导致数万人死亡的墨西哥毒品大战,阿富汗大面积的鸦片种植,意大利黑手党的猖獗活动,俄罗斯有组织的刑事犯罪行为,所有这些表面上看起来同目前陷入财政危机的希腊,似乎并没有什么关系。然而布斯卡里加教授(Edgardo Buscaglia)在柏林的一次会议上指出,正是这些问题令人对希腊感到担忧。人们担心,希腊会成为有组织的跨国刑事犯罪集团的囊中之物。 美国政府以及联合国和世界银行的一些顾问强调,希腊的经济危机也连带引起了社会和政治危机。在希腊房地产价格下跌、对获得资本充满了强烈的渴望时,有组织的犯罪团伙就会乘虚而入。希腊会发现,不知什么时候它突然得到了大笔投资的资金。其实这些资金都是黑钱。这些黑钱被投入到房地产领域中,投入到大型购物中心和银行系统当中。专家告诫说,希腊必须要对这类风险有所戒备。

黑手党已经开始向希腊投资

撰写了20多本有关欧洲有组织刑事犯罪问题书籍的作者罗特(Jürgen Roth) ,对希腊刑事犯罪侦缉部门迄今还没有积极展开行动、对付这类犯罪行为感到十分不解。他说,中国的三合会等黑社会组织以及意大利的黑手党,特别是西西里黑手党"我们的事业"以及意大利南部卡拉布里亚地区黑手党"光荣会"都已在希腊积极投资。现在这些犯罪集团转移黑钱的手法已经不同于过去。那种将大量黑钱用于购买汽车、机关枪以及使用大箱子将非法获得的金钱运过边界的时代,早已成为了过去。

罗特说,如今的手法往往是通过期货交易或者通过黑手党在罗马尼亚、保加利亚等国家的公司。在这些国家,以及另外一些昔日的社会主义国家里,比如在黑山、马其顿和波兰等国家,随着国家财产私有化进程的推进,国际犯罪集团已经悄悄潜入。它们的黑钱通过购买有实际价值的实物而合法化,在这个过程中,它们受到当地贪污受贿官员协助的事例不在少数。在洗完黑钱之后,这些资金就可以随意流向世界各地进行各种正常的商业交易了。

黑钱消失在互联网上

专家指出,还有一条更为巧妙的途径可以掩盖黑钱的源头,那就是让黑钱进入每天全球在运作的资金链。比如通过互联网银行洗钱。柏林的政治学家朔伦贝格(Regine Schönenberg)说,犯罪人首先要弄到一个信用卡的号码,通过匿名在俄罗斯得到它并不难。然后使用信用卡成立一个或者多个互联网银行,再通过这些银行,将资金转移到希望去的地方。办完这一切不过几个小时,然后可以迅速取消这些银行。


打击有组织犯罪行为的斗争

尽管查处这类犯罪行为十分棘手,但是如果警方,秘密情报部门和国家检察院能够下大决心,并不是办不到。然而难就难在有关部门并没有强烈的愿望。政界之所以不愿意采取措施,主要还是希望获得投资,希望通过投资创造就业岗位。银行和企业在金融危机的重压下,如果能够获得新的资本,当然也是高兴还来不及。然而如果一个社会对黑钱听之任之,那么犯罪集团就成为了国家的一个特定的组成部分。比如墨西哥有组织的刑事犯罪团伙就同国家机构和政界有着密切的联系。在欧洲,黑山就是一个典型的例子。 黑山过去的总统以及后来的总理,就曾经是欧盟地区香烟走私集团的头目。

为黑钱敞开大门的国家所遭受的祸害是惨重的。在这些国家里贪污腐化蔓延,司法和议会的作用难以发挥,公民的生活条件不断恶化。专家认为,在这种情况下,打击有组织的刑事犯罪行为的关键不仅是警察力量,而是整个公民社会。这并不是空想,意大利黑手党大本营中发生的声势浩大的抗议示威活动,以及墨西哥民众反对毒品集团的抗议,都证明了这一点。

作者: Panagiotis Kouparanis 编译:敏芬

责编:李鱼

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