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经济纵横

国际反洗钱:台湾脱困 澳门领先

由于在打击洗钱方面取得明显进步,台湾被亚太反洗钱监督机构从“黑名单”上除名。同时澳门在这方面的努力也受到认可。

(德国之声中文网)亚太防治洗钱组织(AGP)将台湾从该机构的重点观察名单上除名,台湾官方认为,这反映了台湾严格立法的决心。台湾是苹果等大型跨国公司全球产业链中的重要一环,但同时也被视为洗钱的理想港湾。

上周,亚太防治洗钱组织在斯里兰卡首都科伦坡举行会议,对重点观察国家地区名单作出了调整。台湾是唯一一个被从这一"十大"名单上删除的地区。目前仍在重点观察名单上的国家有阿富汗、文莱、老挝、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、越南和巴布亚新几内亚。

台湾法务部次长蔡碧仲对路透社表示,台湾对反洗钱法规作出的修订,上个月开始生效,此外还建立了一个网络安全监督机制。

根据新法规,金融企业和会计师、律师等相关从业人员如发现可疑或高额的资金流动,必须向有关部门报告。他说:"所有经过修订的法律标准都体现了我们打击洗钱和推进改革的决心。"

不过,今年3月成立的行政院洗钱防制办公室执行秘书柯宜汾对路透社表示,距离在打击洗钱和网络犯罪方面达到国际标准,台湾还有很长一段路要走。

Macau Glücksspielkrise Skyline (DW/J. Faget)

澳门一度被称为亚洲最大的“洗衣机”

澳门亚太领先

蔡碧仲还指出,亚太防治洗钱组织的决定得到有37个成员国的"反洗钱金融行动特别工作组"(FATF)的认可。美国和中国也是该工作组的成员。

据亚太防治洗钱组织的官网介绍,作为FAFT的观察员,该组织对国际层面的政策和标准制定具有直接的影响。其成员国有义务落实FAFT针对打击洗钱的各项建议。

FAFT的报告,还对澳门取得的进步表示了认可。称澳门反洗钱监管"效率卓著"。据香港《南华早报》报道,报告认为,澳门政府打击洗钱的工作在某些方面已达到"世界领先"水平。在反洗钱进步成绩的排行榜上,澳门在亚太地区排名第二,在全球排名第六,之前的5位分别是加拿大、古巴、爱尔兰、马来西亚和西班牙。

澳门特区是中国唯一一个博彩业合法的地区,吸引了大批来自亚洲各国,尤其是中国大陆的赌客和非法资金。多年来,当地政府努力希望摆脱现金横流、金融犯罪泛滥的赌城形象,让澳门成为一个老少咸宜、对家庭具有吸引力的旅游目的地。

 

叶宣/苗子(路透社、南华早报)

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