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时政风云

假币犯罪新招:以旧换新 一本万利

德国《明镜周刊》网络版3月7日报道说,联邦银行可能成了一个假币诈骗集团的受害人。犯罪嫌疑人将以废铁价格购买的欧元残币进行修复,然后在联邦银行进行兑换。而这一诈骗集团的根源很可能在中国。

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一欧元硬币

《明镜周刊》网络版3月7日的这篇文章写到,德国法兰克福机场海关的工作人员在一次行李抽查中,发现了满满一袋的欧元硬币,价值约为9000欧元。海关人员再经过仔细检查发现,这些一欧元、两欧元硬币都是在生产过程中出现问题的所谓残币,而且是已经被联邦银行打上"作废"标志的没有流通价值的硬币。被抽查行李的主人承认,是帮中国的一个朋友把欧元硬币带到德国来兑换,因为中国银行不收这种硬币。法兰克福海关怀疑,这不是兑换欧元残币的个别行为,而是团伙犯罪,联邦银行成了这一团伙的受害人。

检察机关三缄其口

德国之声记者致电联邦银行,希望能获得《明镜周刊》报道信息的相关证实。联邦银行新闻发言人布雷默斯(Ute Bremers)不愿对文章的内容发表意见,只表示,法兰克福检察机关已经对这一事件展开调查,在调查没有结束之前,不方便向媒体透露任何信息。

法兰克福检察机关的新闻发言人莫勒-朔伊(Doris Moeller-Scheu)在被德国之声记者问及该案的调查进展时,只说"不能对此提供任何信息"。记者追问法兰克福检察机关是否对欧元残币兑换一事展开调查时,该发言人再次表示"很遗憾,不能提供任何信息。"对于修复欧元残币以及运输兑换残币的集团所在地是否如《明镜周刊》文章中所提及的可能在中国这一问题,法兰克福检察机关同样拒绝发表任何意见。

用修复残币换现金

《明镜周刊》3月7日的文章里详细描写了欧元残币被反复兑换的过程。联邦银行对于在铸造过程中出现任何问题的欧元硬币,比如破损、币值歪斜等,都会作为残币处理,送往专门部门进行销毁。所谓的销毁是将残币弯曲,或是打磨硬币的某一面。经过处理的残币会被当作废铜废铁等金属销售。每一个公民或公司都可以收购这些废旧金属。而正是这些收购来的欧元硬币残币被送往中国,进行修复制造。之后再被送往德国,在联邦银行进行兑换。简单的说,就是购买残币-修复制造-兑换现金。

文章中写到,对此案进行调查的人员怀疑,在德国购买残币之后运往中国修复再送回德国的犯罪团伙基地就在亚洲,但目前没有"残币修复集团"的具体身份线索。联邦银行去年一年就销售了近480吨欧元硬币残币。有多少被修复的硬币重新返回德国并被兑换成现金,目前尚不清楚。《明镜周刊》援引检查机关内部人士,估计联邦银行因此蒙受的损失在数百万欧元。

欧洲央行(EZB)已经对德国出现的欧元硬币"以旧换新"诈骗现象做出反应并发出警告,所有欧元区国家都要提高警惕。法兰克福检察机关同时调查联邦银行在对残币进行注销处理时工作是否到位,是否能对残破硬币进行更大程度的损毁,加大修复硬币的难度。

根据欧洲央行公布的2010年欧元区假币现象统计,德国去年被发现和收回的假币数量比前一年上升了14%。

作者:谢菲

责编:乐然