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经济纵横

中国银行在意大利被控协助洗钱

在一次大规模洗钱调查中,意大利检方向法院递交了针对297人和中国银行的起诉书。中国银行意大利分行被指协助很多生活在意大利的华人洗黑钱。

(德国之声中文网)美联社本月早些时候报道称,佛罗伦萨警方发现,在截至2010年不到4年的时间里,造假、 卖淫、劳动剥削和偷税漏税所得的超过45亿欧元被通过汇款服务转至中国。路透社称,这其中22亿欧元是通过中国银行米兰分行进行的汇款。

据意大利安莎通讯社消息,涉案的297人中包括中国银行米兰分行的4名高级经理。路透社报道称,涉案者大部分是生活在意大利的华人。意大利检方的起诉书是基于一项始于2008年、名为"金钱河流"的调查,该调查针对意大利托斯卡纳地区的华人犯罪组织。

据美联社报道,意大利检方文件称,其中近半数的钱是通过中国银行进行的汇款。路透社援引检方消息称,这些钱是通过意大利多个城市的Money2Money汇款中介汇往中国的,中国银行从中获取了75.8万欧元的中间费用。

检方对美联社表示,他们曾向中国当局寻求帮助,无果。款额一旦离开意大利,就消失在中国的网络防火长城中。

据安莎社报道,检方指,中国银行没有将可疑转帐行为报告给意大利当局。此外,至少部分嫌犯使用了恐吓等黑手党惯用的手法。

根据意大利司法体系规定,法官将会对检方的请求作出审核、考量,然后决定是否对被告方提起诉讼。

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