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时政风云

中国银行在意大利疑涉协助洗钱遭调查

路透社引述知情人士报道称,意大利央行数日前开始对中国银行意大利办公室展开了现场调查,调查行动仍在持续。中国银行已非首次被指协助从意大利至中国的非法资金流动。

(德国之声中文网)2015年6月,在一次大规模洗钱调查中,意大利检方向法院递交针对297人和中国银行的起诉书。该行被指在2006年至2010年期间,协助生活在意大利的华人洗黑钱,总额超过45亿欧元。涉案的297人多数为华人。佛罗伦萨的一家法院正在对此案进行审核,决定是否对被告方提起诉讼。意大利检方的起诉书是基于一项始于2008年、名为“金钱河流”的调查,该调查针对意大利托斯卡纳地区的华人犯罪组织。

消息人士透露,意大利央行日前展开对中国银行意大利办公室展开现场调查,调查行动仍在持续。根据路透社取得的一份检查报告内容,此次的行动的部分调查重点是针对中国银行与目前已停业的中国汇款公司Money2Money的关系,后者曾主导意大利与中国之间汇款服务市场。

消息人士表示,佛罗伦萨的司法调查是检察官此次展开监督检查行动的起因,但中国银行拒绝承认两者之间的联系。该行证实检方确实展开调查,并在书面答复中对路透社表示,“中国银行全面配合意大利监管当局”。

中国银行还表示,调查行动只是每三到五年会进行的例行程序,涵盖银行的所有业务和管理范围,与Money2Money事件并无关连。

路透社指出,现场调查是意大利央行的强力手段,用于保护金融系统健全及防止洗钱等非法行为。若在非实地调查及现场检查时发现不正当管理或违规行为,监管机构将对银行主管启动制裁程序,实施罚款等行政惩罚。

意大利警方去年发现,在2006年到2010年的时间里,通过造假、卖淫、劳动剥削和偷税漏税等犯罪所得的超过45亿欧元被通过汇款服务转至中国。路透社称,这其中22亿欧元是由中国银行米兰分行经手的汇款。中国银行则否认有不当行为。

2011年,意大利央行的金融情报单位对中国银行意大利办公室进行现场调查,并对以“未汇报可疑交易”罪名对两名行员处以罚款。中国央行表示,该罚款针对的是银行管理,与违反反洗钱法无关。该行当时立即提起上诉,但仍在等待判决结果。

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