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经济纵横

中国工行马德里分行涉嫌洗钱 五人被捕

本周三,西班牙警方搜查了中国工商银行马德里分行。该行面临洗钱指控。在搜查行动中,共有五名工行高层经理被捕。分析人士指出,此案可能会有损中资银行的海外形象。

(德国之声中文网)根据欧洲刑警组织的通报,搜查发生在周三(2月17日)中午时分。100多名西班牙警察在反腐特别检察院的支持下,持法庭搜查令对工行马德里分行进行了搜查。随后将总经理、副总经理、部门经理等5名高层负责人逮捕。西班牙税务部门、警方以及欧洲刑警组织的调查显示,工行马德里分行涉嫌卷入了一个犯罪团伙的资金往来。西班牙内政部称,该团伙通过马德里分行进行资金操作,并将钱转往中国;涉嫌汇款的总额高达4000万欧元,但工行并没有对资金的来源进行仔细审查。

欧洲刑警组织还表示,此次搜查行动是去年5月打击西班牙华商涉嫌洗钱、走私、偷漏税、有组织犯罪行为的后续。在去年5月的针对西班牙华商的行动中,有30多人被捕。

工行:坚持依法合规经营

中国工商银行一名位于北京的发言人对外表示,马德里分行正在积极配合调查。"严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。"工行还透露,目前马德里分行已经恢复正常营业。

中国驻马德里大使馆也发表声明称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营;"据我们掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。"大使馆还表示,使馆暂未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。

中国外交部发言人洪磊周四(2月18日)则表示,中西关系发展势头良好。同时他还希望西班牙方面能"切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权利,切实维护中西关系良好发展局面"。

中资银行"还不算最坏"

近年来,中资银行已经数次卷入洗钱指控。就在去年6月,意大利佛罗伦萨检察院指控一华人犯罪团伙通过中国银行米兰分行走私资金。去年7月,美联储指出中国建设银行在反洗钱工作方面存在缺陷。

一名供职于中国四大银行之一伦敦分支机构的经理人表示,由于中资银行迈入海外市场的时间并不长,因此这些反洗钱指控可能会对银行的声誉造成不良影响。

但是,业内分析人士则认为,和国外同行相比,中资银行并不算是最为恶劣的规则破坏者。安永咨询的合伙人怀特曼(Mark Wightman)说:"和其他因涉嫌洗钱而被处罚的金融机构相比,中国的银行在榜单上根本排不上号,尽管它们被要求采取措施加强监管。"怀特曼还指出,随着旨在促成全球税务信息自动交换的《共同申报准则》(CRS)于今年生效,全球各银行在反洗钱领域将会面临更为严格的监管。

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