Справа Магнітського: Франція заарештувала мільйонні рахунки
25 червня 2015 р.
Французька влада заморозила мільйони євро на банківських рахунках у зв'язку з розслідуванням імовірних шахрайських схем у Росії, розпочатим минулого року на основі викриттів адвоката Сергія Магнітського. Про це в четвер, 25 червня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на два ознайомлені з перебігом справи джерела. За словами представника органів правосуддя, затримана та допитана "жінка російського походження".
Судовий чиновник вказав, що стосовно жінки проводиться "офіційне розслідування", яке, відповідно до французького законодавства, розпочинається, коли існують певні підозри, які потребують перевірки.
Підприємниця із Сен-Тропе
Агенція AFP повідомляє з посиланням на своє джерело, що звинувачення у шахрайстві і розкраданні у травні були висунуті 58-річній власниці компанії в Сен-Тропе, яка спеціалізується, очевидно, на експорті в Росію дорогих французьких та італійських фарб. У неї є як російське, так і французьке громадянство.
Під час перевірки рахунків компанії були виявлені грошові перекази на понад 16 мільйонів євро, здійснені в 2008-2013 роках з Британських віргінських островів та з Беліза. За словами джерела агенції, жінка, яка веде "екстравагантний спосіб життя", допомогла організувати схему розкрадань з російських державних фондів з використанням податкових махінацій та підставних компаній у податкових оазах. Її ім’я поліція не називає з міркувань безпеки.
Нагадаємо, аудитор фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський, який помер у 2009 році в московському СІЗО, розкрив шахрайські схеми, за допомогою яких у держави чиновниками та співробітниками МВС були викрадені понад 230 мільйонів доларів. Смерть адвоката викликала широкий резонанс у суспільстві та мала політичні наслідки: США затвердили список з 60 російських чиновників, так званий "список Магнітського", яким заборонено в'їзд до США та передбачено економічні санкції.