11 арештів у Барселоні у справі української мафії
12 липня 2016 р.
Іспанська поліція силами спецпідрозділу зранку у вівторок, 12 липня, провела у Барселоні операцію затримання підозрюваних у справі з відмивання коштів українською мафією через місцеві компанії. Зокрема, у престижному ресторані японської кухні Yubari, який належить вірменському бізнесменові Арманові Маїляну, було затримано 11 осіб, пише іспанське видання El Mundo.
Координувала операцію антикорупційна прокуратура, яка оцінює проведений угрупуванням нелегальний обіг коштів щонайменше у 10 мільйонів євро. За її даними, група, до якої входили в основному росіяни та українці, відмивала нелегальні гроші через придбання нерухомості за допомогою компаній на Кіпрі та Віргінських островах.
Газета пише, що серед арештованих - син колишнього міського голови Києва Степан Черновецький. Інших імен видання не називає.
Поліція припускає, що відкритий 2014 року ресторан також слугував прикриттям для відмивання коштів. Іспанський суд заблокував "значну кількість" рахунків компанії, а також наклав арешт на її рухоме та нерухоме майно. У попередній операції проти організованої злочинності наприкінці червня іспанські силовики затримали кілька росіян, членів "Тамбовської" та "Таганської" мафії.