Дослідження:Щороку у ФРН відмивають понад 100 мільярдів євро
21 квітня 2016 р.
Загальний обсяг коштів, які відмивають у Німеччині, оцінюється в суму понад 100 мільярдів євро на рік, що вдвічі більше раніше зафіксованого показника. Про це в четвер, 21 квітня, повідомляється у щомісячній доповіді міністерства фінансів ФРН. Особливо багато підозрілих угод - від 15 до 28 тисяч щорічно - фіксується у сфері нерухомості, автомобільних продажах та на ринку творів мистецтва.
Також значну частку в незаконних угодах мають азартні ігри, гастрономія та готельний бізнес. Два останні види підприємницької діяльності часто слугують прикриттям для відмивання коштів.
Дослідження, яке виконав на замовлення німецького мінфіну професор Кай Бусманн з Університету імені Мартіна Лютера в Галле та Віттенберзі, показує, що в ФРН - завдяки економічній привабливості - зростає ризик легалізації доходів. Кошти в основному надходять з-за кордону. Німецький мінфін визнав недоопрацювання в боротьбі з відмиванням доходів на регіональному рівні. У Німеччині відповідальність за контроль над "нефінансовим" сектором лежить на федеральних землях.
Для подолання цього явища пропонують, серед іншого, запровадження максимальної суми під час оплати готівкою, зазначає агенція dpa. Завдяки цьому заходу "попередженню відмивання коштів у федеральних землях має надаватися вищий пріоритет, ніж раніше", - зазначається у звіті міністерства фінансів ФРН.