1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

У Львові обговорили шляхи боротььи з відмиванням "брудних" грошей

ЛЬВІВ. У четвер місцеві чиновники, правоохоронці та представники Державного комітету фінансового моніторингу обговорювали шляхи боротьби з відмиванням незаконних доходів. Комітетом виявлено, що на Львівщині лише цьогоріч легалізовано “брудних” грошей на загальну суму понад один мільярд гривень. Продовжить Галина Стадник:

Протягом останнього року до правоохоронців, служби безпеки та податкової скеровано близько трьох десятків справ, де є підозри на відмивання “брудних” грошей, зауважив керівник регіонального відділення Держфінмоніторингу Петро Комар. Він каже, що інформація, яка є у статистичному управлінні та у податковій, у сфері діяльності фінансових організацій, дуже різниться. Це вказує на те, що чимала частина бізнесу працює у тіні, вважає Комар. На Львівщині “основними засобами відмивання “брудних” грошей є інвестиційна діяльність, надходження коштів з офшорних зон, операції з нерухомістю та цінними паперами”, додав Петро Комар. “Дуже поширеним є створення цілої мережі фіктивних фірм і перекачування грошей з фірми на фірму. В послідовність можуть входити до півтисячі суб’єктів з різних країн”. За аналогічний період в Україні, відмито понад 93 мільярди гривень нелегальних доходів, каже заступник голови Держфінмоніторингу Валерій Кірсанов. Повернути ці гроші до держбюджету неможливо, немає механізму.