Розкрита досі найбільша афера з відмивання грошей | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Розкрита досі найбільша афера з відмивання грошей

Йдеться про фірму Liberty Reserve у Коста-Ріці. Їй закидають сприяння у відмиванні близько шести мільярдів доларів США, зароблених нечесним шляхом, наприклад, завдяки дитячій порнографії.

Поліція говорить про досі найбільший в історії випадок відмивання грошей. Слідчим американської прокуратури разом з фахівцям з протидії кібер-злочинності, до яких долучились представники правоохоронних органів ще майже двох десятків країн, вдалося викрити міжнародну схему відмивання коштів. Як повідомляє агенція dpaз посиланням на прокуратуру Нью-Йорка, в центрі розслідування опинилась фірма LibertyReserveз Коста-Ріки, яка здійснювала грошові трансферти і сприяла злочинцям у відмиванні близько шести мільярдів доларів США (4,7 мільярди євро).

LibertyReserveзакидають легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, наприклад, з поширення дитячої порнографії, торгівлі наркотиками або внаслідок шахрайства з кредитними картками та фінансовими ресурсами. За даними слідства, LibertyReserveфактично виконувала роль "банку, який уподобали злочинці". У міністерстві фінансів США вважають, що фірму створили спеціально для того, аби полегшити відмивання грошей в інтернеті.

Без контролю

Представники прокуратури пояснюють, як діяла Liberty Reserve

Представники прокуратури пояснюють, як діяла Liberty Reserve

Зареєструвавшись, користувачі інтернету, за допомогою платформи LibertyReserveмогли обмінювати долари або євро на цифрову валюту LR, здійснювати нею розрахунки між собою, а також через третіх осіб знову переводити її в готівку. Така система розрахунків не підлягала жодному державному регулюванню. Адже, на відміну від банків, за діяльністю LibertyReserveне здійснювався жодний контроль з боку органів фінансового нагляду.

При створенні рахунку користувачі надавали про себе мінімум інформації, яку LibertyReserveне перевіряла. Тож клієнтам вдавалось приховувати свою справжню ідентичність, пояснив один із американських слідчих.

Засновки фірми заарештовані

LibertyReserveбула заснована у 2006 році, нині її діяльність припинена. По всьому світу фірма мала понад один мільйон користувачів, з них 200 тисяч мешкали в США. За даними прокуратури, тільки за один рік фірмі вдалось здійснити нелегальних трансакцій на суму 12 мільйонів доларів.

Засновника LibertyReserveАртура Б., його заступника та ще трьох підозрюваних поліція затримала минулої п'ятниці в Іспанії, Коста-Ріці та США. Два менеджери фінансової компанії все ще перебувають у Коста- Ріці на свободі. Рахунки LibertyReserveта її інтернет-домени конфісковані. У розслідуванні справи беруть участь правоохоронні органи з 17-ти країн.

DW.COM