Скандал із розкраданням коштів вкладників з банків-банкрутів

В Україні з новою силою спалахнув скандал навколо банкрутства близько десятка банків протягом останніх двох років, розкрадання мільярдів гривень вкладників і їх "відмивання" в країнах Євросоюзу. Антикорупційні громадські організації вважають роботу правоохоронців неефективною.

"Масштабна фінансова афера"

На цей раз інтерес української преси привернула стаття DW про передачу фінустановами Австрії в правоохоронні органи рекордної кількості заяв про підозру у відмиванні грошей 197 громадянами України. Крім того, з'явилися перші результати розслідування Національною поліції України цієї "масштабної фінансової афери". В її рамках за кордон нібито було виведено 400 мільярдів гривень через один з європейських банків.

У матеріалах Головного слідчого управління Нацполіції йдеться про австрійський Meinl Bank AG, на кореспондентських рахунках якого розміщувалися кошти українських банків для їх подальшої легалізації в країнах Євросоюзу. Однак виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції" Дарина Каленюк в інтерв'ю DW назвала повідомлення Нацполіціі "недостовірними". "400 мільярдів - це половина держбюджету України. Ця цифра близька до загальної суми активів усіх українських банків-банкрутів за останні роки", - сказала Каленюк.

Разом з тим вона підтвердила, що низка українських збанкрутілих банків дійсно вивели свої активи в офшорні зони. Але не 400 мільярдів гривень, а 800 мільйонів євро. І не через один, а через чотири європейські банки: австрійські Meinl Bank AG і Bank Winter & Co AG, Bank Frick & Co з Ліхтенштейну та East-West United Bank з Люксембургу. "Ми подали заяви в прокуратуру Австрії ще в лютому цього року з описом доступних нам документів, що підтверджують виведення через австрійські банки значних коштів українських банків з 2013 по 2015 роки", - сказала Каленюк.

Встановити і покарати винних

За її словами, аналогічні звернення тимчасових адміністрацій збанкрутілих банків в правоохоронні органи України не призвели до результативного розслідування. "Всі дії правоохоронців, згідно з нашим моніторингом, були спрямовані на те, щоб це слідство поховати. Але ж такі масштабні розкрадання просто неможливі без "кришування" високопоставленими чиновниками Національного банку України", - зазначила громадська активістка.

Опитані представники партій правлячої коаліції ухилилися від коментарів ситуації і порадили чекати результатів слідства. На відміну від них член фракції Радикальної партії України у Верховній Раді і заступник голови парламентського комітету з питань запобігання корупції Ігор Попов вважає, що слідство приречене стати безрезультатним. "Глава Нацбанку - старий соратник президента Порошенка та інших посадових осіб", - так пояснив DW свій скепсис Попов.

На його думку, правоохоронцям слід активізувати роботу, оскільки "зачистка банківського сектора триває", і сьогодні відразу кілька українських банків опинилися в ситуації штучно спровокованого банкрутства. "На цьому хтось продовжує наживатися. Весь Київ знає про відсотки з отримання рефінансування, весь Київ знає про відсотки з "відкату" тимчасової адміністрації збанкрутілого банку для отримання вкладником свого вкладу, але досі ніхто не відповів за це", - нагадав депутат .

Щоб не повторилося знову

Він вважає, що для попередження такого неподобства в майбутньому слід посилити контрольні функції наглядової ради Нацбанку і парламенту, передати всі справи до Національного антикорупційного бюро, а також залучити Інтерпол і міністерство юстиції США. "У США є два чудові закони: про відмивання грошей і про іноземну корупцію. Згідно з цими законами, прокурор США може видати ордер на арешт конкретних персон, які порушили закон не тільки в ЄС, але і в американській зоні юрисдикції", - вважає Ігор Попов.

Чим більше буде скандалів навколо "транзитних банків" в ЄС, тим менше шансів повернути свої гроші матимуть українські "вкладники" австрійських та інших західних банків, вважає київський політолог Віктор Небоженко. "Тепер велика кількість багатих людей не будуть спокійно спати вночі. Адже невідомо, який рахунок у кого і де випливе, і коли доведеться розповідати, звідки у тебе ці мільйони", - зазначив він.