Німеччина - райський куточок для відмивання грошей? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Німеччина - райський куточок для відмивання грошей?

Німеччина стає дедалі популярнішою країною для відмивання грошей. Це випливає з актуального звіту урядових інституцій ФРН. Найчастіше "брудні" гроші надходять сюди з Італії та країн колишнього СРСР.

"Брудні" гроші дедалі частіше осідають у Німеччині. У 2011 році показники «відмитих» капіталів, що потрапили в країну, стали найвищими за останні 10 років. Про це йдеться у звіті Федерального бюро з кримінальних справ і Федерального відомства з нагляду за фінансовим сектором, порилюдненому в понеділок, 29 жовтня, у Вісбадені.

2011 року було відкрито рекордну кількість кримінальних справ щодо "чорних" фінансів - близько 13 тисяч. Це на 17% (1800 заяв) більше, ніж попереднього року, передає агентство dpa. Таких високих показників у Німеччині не було з часу ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей у 1993 році.

Росіяни та українці "поступилися" лише італійцям

"Найбільший потік нелегальних грошей, що осідають в Німеччині, надходить з Італії", - цитує Reuters експерта Фрідриха Шнайдера з університету Лінца, який вивчає цю проблему. За його словами, "брудні" гроші, в тому числі й від злочинних угрупувань, надходять також з Росії, Білорусії та України.

Збільшилася кількість випадків, коли приватні особи надають свій банківський рахунок для фінансових переказів за кордон, чим сприяють відмиванню грошей. Такі злочини поширені і на ринку нерухомості, у ресторанному та ігровому бізнесі.

Чиновники розробляють удосконалену стратегію

За підрахунками Федерального бюро з кримінальних справ, у Німеччину щорічно надходить близько 50-60 мільярдів "брудних" євро. Це здебільшого доходи нелегальних торговців зброєю та наркодилерів. У парламенті працюють над вдосконаленням законодавства. «Нам бракує центральної стратегії, яка б диктувала, як чинити опір відмиванню грошей», - коментує депутат Бундестагу, член фінансового комітету Ґергард Шик. За його словами, відчувається нестача професіоналів, які могли б проводити розслідування.

DW.COM

Також за темою