1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Британські банки відмивали величезні суми з Росії

Кілька найбільших британських банків причетні до міжнародної схеми відмивання грошей із РФ. У "Глобальній пральні" міг брати участь банк, до ради якого входив двоюрідний брат Володимира Путіна, повідомляє The Guardian.

Через найбільші британські банки пройшли майже 740 мільйонів доларів із коштів, які відмивали російські злочинці зі зв'язками в уряді та ФСБ в межах масштабної міжнародної схеми під кодовою назвою "Глобальна пральня" ("The Global Laundromat"). Про це в понеділок, 20 березня, повідомила лондонська газета The Guardian із посиланням на інформацію, яку отримали міжнародна організація журналістів-розслідувачів (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), "Новая газета" та Süddeutsche Zeitung.

До поля зору органів юстиції потрапили 17 базованих у Великобританії банків, у тому числі HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds і Barclays, пишуть видання. Тепер усі ці банки повинні пояснити, що їм було відомо про кримінальну схему та чому вони не відхиляли підозрілі грошові перекази.

Кузен Путіна

Згідно з документами, які є в розпорядженні The Guardian, не менше 20 мільярдів доларів вивели з Росії протягом 2010-2014 років, однак реальна сума може становити 80 мільярдів доларів. Слідство припускає, що у схемі брали участь близько 500 людей, серед них - олігархи, московські банкіри та особи, які мають зв'язки в ФСБ. До ради одного з московських банків, ймовірно причетних до скандалу, входив Ігор Путін - двоюрідний брат президента Росії. Він відмовився від коментарів.

Відомості, на які посилається The Guardian, очевидно, отримані в межах трирічного розслідування, яке проводила поліція Латвії та Молдови. Великі суми під виглядом виконання рішень, ухвалених молдовськими судами, виводили до Молдови, а звідти - до Латвії та в інші країни ЄС, у тому числі Великобританію.

Представники Молдови поскаржилися на те, що розслідування гальмують працівники ФСБ. За їхніми словами, частину відмитих коштів використали для спроби підкупу молдовських парламентарів, а частину - для просування російських державних інтересів.

Міжнародне розслідування

Як повідомляє німецька Süddeutsche Zeitung, в міжнародному розслідуванні OCCRP схем "Глобальної пральні" брали участь понад 60 журналістів із 32 країн, які свого часу працювали над вивченням "Панамських досьє" та допомогли викрити сховані в офшорах таємні рахунки багатьох відомих політиків, бізнесменів, спортсменів та ін.

Дивитись відео 02:03

"Панамські досьє": розплата за офшор (06.04.2016)

Дивитись відео 02:30

Поза е-деклараціями: закордонне майно українських посадовців (05.01.2017)

Аудіо й відео до теми