Novac „peru“ i u Nemačkoj

Neki članovi tzv Jedinice za finansijska dejstva MMF-a smatraju da su kazne za pranje novca u Nemačkoj - preblage. Oni navode i da nad nekim nefinansijskim sektorima poput kockarnica ili prodavaca nekretnina - nema gotovo nikakvog nadzora.

Mnogi u Nemačkoj nisu svesni razmera mafijaškog kriminala u zemlji. Na primer, posle pada Berlinskog zida, istočna Nemačka postala je interesantna za mafiju. Jer, tamo je politička situacija bila prilično nejasna – bilo je mnogo kuća i zemljišta na prodaju, što je mafiji omogućilo da investira u velikom stilu. Jedan od najvećih nemačkih stručnjaka za kriminal, Jirgen Rot, prenosi da je tada u istočnu Nemačku prebačeno više od 100 milijardi dolara, uglavnom prihoda od trgovine drogom, prinudne prostitucije i ucena.

„U jeku privatizacije, bilo je vrlo povoljnih mogućnosti da se kupe preduzeća ili zemljišta... nekretnine su služile za pranje novca, koje je oduvek važan deo poslovne politike mafije.“

Novac iznose i „na sitno“

Novac se iz zemlje iznosi i „na sitno“. Službenik granične policije na bonskom aerodromu, Matijas Kloze, kaže:

„U mnogim slučajevima novac se jednostavno iznosi u tašnama. Sakrivaju ga i u specijalno zašivene unutrašnje džepove, ali mnogo može da stane i među knjige.“

Nemačko ministarstvo finansija se brani da utisak Jedinice za finansijska dejstva o preblagim kaznama za pranje novca počiva na netačnoj proceni pravne situacije. Ali, kada se radi o nefinansijskim preduzećima, Ministarstvo deli ocenu da pokrajine nisu sprovodile kako treba Zakon o borbi protiv pranja novca.

Da bi se predupredile dalje kritike MMF-a, Savezna ustanova za nadzor nad finansijskim uslužnim delatnostima je poslala svim bankama cirkularno pismo u kome se objašnjava kako bolje sprovoditi odredbe Zakona o borbi protiv pranja novca.

sb/idj/ard/agencije