1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

США запросили у немецких банков данные по "панамским досье"

Сергей Ромашенко21 апреля 2016 г.

Американские органы финансового надзора запросили у ряда немецких банков данные по так называемым "панамским досье". Эти банки, однако, не находятся под конкретным подозрением, отмечает Süddeutsche Zeitung.

https://p.dw.com/p/1IZZL
Евробанкноты на фоне названия конторы Mossack Fonseca
Фото: picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк в рамках расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов. Среди кредитных учреждений, к которым обратились за помощью сотрудники американского финансового регулятора, - немецкие Deutsche Bank и Commerzbank, сообщает в четверг, 21 апреля, газета Süddeutsche Zeitung.

Эти банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через панамскую юридическую контору Mossack Fonseca, регистрировавшую тысячи офшорных фирм в Панаме. Издание, однако, подчеркивает, что банки, к которым обратились за помощью американские органы финансового надзора, не находятся под конкретным подозрением.

Скандал вокруг фирмы Mossack Fonseca разразился в результате международного журналистского расследования, в котором участвовали и сотрудники Süddeutsche Zeitung. Документы, проанализированные в рамках этого расследования, пролили свет на существование сотен тысяч фирм - "почтовых ящиков", через которые отмывались деньги.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме