Россиян подозревают в отмывании средств через Deutsche Bank
6 июня 2015 г.
Один из крупнейших банков Германии - Deutsche Bank - проводит проверку возможного отмывания средств своими российскими клиентами. Об этом в пятницу, 5 июня сообщает агентство Bloomberg. Общая сумма незаконных операций может составлять 6 миллиардов долларов за четыре года. По данным агентства, соответствующее расследование началось по обращению Банка России в октябре прошлого года. Речь идет об акциях, которые российские клиенты покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Как говорится в заявлении кредитной организации, банк предпримет жесткие меры в случае, если подозрения в отмывании денег подтвердятся. Кроме того, Deutsche Bank отмечает, что небольшое количество сотрудников московского офиса отправлены в отпуск до тех пор, пока не будет завершено внутреннее расследование. Ранее в мае немецкие СМИ уже сообщали о возможном отмывании средств в московском филиале банка. Тогда речь шла как минимум о сотнях миллионах евро, отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов.
.