По запросу США задержан влиятельный панамский бизнесмен
6 мая 2016 г.
По запросу властей США в Колумбии задержан влиятельный панамский бизнесмен Нидаль Уакед, подозреваемый в отмывании денег наркокартелей. Уакеда задержали в четверг, 5 мая, в аэропорту столицы Колумбии Боготы, сообщает колумбийская печать со ссылкой на полицию.
Ранее министерство финансов США внесло в черный список все компании из холдинга Уакеда Grupo Waked, в том числе Parfümerie La Rivera, медиахолдинг Wisa и кредитный институт Balboa Bank & Trust. В Панаме органы финансового надзора взяли под контроль финансовые операции Grupo Waked. Генеральная прокуратура Панамы обещала США полную поддержку в проведении расследования.
Между тем в США администрация планирует ужесточить законодательство об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, приведя его в соответствие с механизмом международного автоматизированного обмена информацией, одобренным министрами финансов стран "большой двадцатки". США пока не являются участниками этого механизма.
Планы ужесточения налогового законодательства
Согласно сообщениям, новый закон закроет лазейку, позволяющую иностранцам открывать в США анонимные компании - "почтовые ящики". Владельцы таких фирм должны будут получать американские налоговые номера даже в том случае, если они иностранцы и не проживают в США, а финансовые учреждения обяжут сообщать властям дополнительную информацию о клиентах.
Этот законопроект, однако, должен быть одобрен Конгрессом, где доминируют республиканцы. До сих пор Конгресс торпедировал любые попытки принять подобные законы.
Смотрите также: