Откуда у террористов деньги?
27 ноября 2002 г.
В настоящее время значительно усилилась тенденция к более доскональной работе по выявлению источников и местонахождения исчисляемых миллионами денежных средств, которыми располагает радикальная исламистская группировка "Аль-Каида". И в Федеральном ведомстве уголовной полиции (BKA) в Висбадене возлагают большие надежды на то, что это придаст новый импульс розыску закулисных организаторов террористических акций. Ведь, по мнению специалистов, невозможно изыскать финансовые средства для организации терактов, не оставляя при этом следов.
Уже через несколько дней после терактов в США 11 сентября 2001 года представители министерств внутренних дел, финансов, юстиции и экономики приняли, по инициативе ВКА, решение создать так называемую "Доску с информацией о ходе финансовых расследований - с целью повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и обеспечения прозрачности финансовых потоков исламистско-экстремистских террористических группировок". Исходя из этого, финансовым следователям Федерального ведомства уголовной полиции, земельных служб уголовного розыска, Федеральной разведслужбы (BND), Федерального ведомства по охране конституции, Таможенного криминального ведомства и Федерального ведомства по надзору за деятельностью кредитных учреждений поручено проводить работу по выявлению источников финансирования терактов, а также их организаторов.
После 11 сентября количество финансовых махинаций и операций по отмыванию денег резко возросло - в 2001 году оно увеличилось почти на 70 процентов. В числе тех, кто подозревается в участии в них, - 11.726 человек. 4.422 являются гражданами Германии. Стоимость имущества, конфискованного в прошлом году, ВКА оценивает в 30,6 миллионов евро. При этом 5,6 миллионов евро необходимо вернуть пострадавшим. (ом)
НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА (по материалам газеты "Beльт")