Der Spiegel: Русский мафиози угодил в немецкую ловушку
19 августа 2007 г.
Гражданин России Александр А. уже почти год находится в заключении в Германии. Его подозревают в том, что он отмывал деньги в Германии для мафиозной группировки "Измайловская". Всего на сумму – 8 миллионов евро. Прокуратура Штутгарта уверена, что собрала достаточно доказательств для того, чтобы посадить Александра А. на скамью подсудимых.
По данным прокуратуры, Александр А. открыл в Германии несколько банковских счетов и поручил вести денежные операции своим доверенным лицам. Они покупали недвижимость и земельные участки в Штутгарте и его окрестностях. Все шло хорошо, пока Александр не начал нервничать. Из Германии не поступали обещанные десять процентов с капиталовложений, и доверенные лица начали инвестировать деньги по собственному усмотрению.
Русские, однако, не знали, что о движении крупных капиталов банки сообщили в соответствующие ведомства, и те на основании подозрения в отмывании денег начали прослушивать телефоны. По данным прокуратуры, Олег Р., старый московский приятель Александра А., особо подробно говорил об "Измайловской" и источниках происхождения денег.
Поначалу Александр А. позволял своим помощникам в Германии водить себя за нос, но, наконец, объявил, что приезжает 18 августа 2006 года. Вскоре после того, как самолет приземлился в Штутгарте, Александр А. и еще три подозреваемых были задержаны.
Следователи провели кропотливую работу: проследили движение капиталов, нашли дома и земельные участки. Неизвестно, однако, какие преступления стали источником денег, которые Александр А. вложил в покупку недвижимости. И это лишний раз показывает бессилие юстиции в процессах против мафии.
Однако следователи в Штутгарте придумали юридическую уловку. Они обвиняют Александра А. в принадлежности к преступной организации. Это означает, что его инвестиции по определению попадают в категорию отмывания денег – независимо от того, откуда взялись миллионы. Если судьи примут аргументы прокуратуры, для тех, кто занимается отмыванием денег в Германии, начнутся сложные времена.
Подготовила Элла Володина