3 самых громких юридических скандала вокруг Deutsche Bank | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 28.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

3 самых громких юридических скандала вокруг Deutsche Bank

Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.

Джон Крайен на фоне покосившейся эмблемы Deutsche Bank

Джону Крайену предстоит восстановить пошатнувшуюся деловую репутацию Deutsche Bank

Если банк откладывает на ведение судебных разбирательств ни много ни мало 5,2 млрд евро, значит, у него очень серьезные юридические проблемы. Формирование столь обширного резервного фонда - главная причина того, что ведущий коммерческий банк Германии, Deutsche Bank, завершил 2015 год с крупнейшим в своей истории убытком в 6,8 млрд евро и лишил своих акционеров годовых дивидендов.

С 2012 года Deutsche Bank уже пришлось потратить на судебные издержки и выплату штрафов порядка 12 млрд евро. С 1 июля 2015 года радикальной реорганизацией банка и разбором юридических прегрешений своих предшественников занимается новый сопредседатель правления и теперь фактический глава Deutsche Bank британец Джон Крайен. Представляя 28 января во Франкфурте-на-Майне годовой отчет банка, он заверил, что его правление стремится как можно быстрее уладить правовые споры и проблемы с регуляторами. Вот три самых громких юридических скандала, в которые оказался вовлеченным единственный глобально действующий кредитно-финансовый институт Германии.

Отмывание денег в России и нарушение режима санкций

Самый свежий скандал - предполагаемое соучастие Deutsche Bank в отмывании денег и/или незаконном вывозе капитала его российскими клиентами. Имеются вполне обоснованные подозрения, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, при которых они приобретали в московском подразделении банка за рубли ценные бумаги, которые его лондонское подразделение тут же выкупало у них за доллары.

Лондонская штаб-квартира Deutsche Bank

Лондонская штаб-квартира Deutsche Bank подозревается в отмывании денег из России

На эти транзакции обратил внимание Центральный банк РФ, и по его рекомендации Deutsche Bank с осени 2014 года проводил внутреннее расследование, в ходе которого "небольшое число" сотрудников московского подразделения было отстранено от работы. Первоначально предполагалось, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Однако в начале июня 2015 года стало известно, что речь может идти о 6 млрд долларов и, таким образом, о махинациях в чрезвычайно крупных размерах.

С тех пор расследованием этого дела занимаются органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. Deutsche Bank осенью 2015 года свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, тот самый инвестиционный отдел, который оказался замешанным в этой истории. По последним данным, из Москвы могли вывести порядка 10 млрд долларов. К тому же власти США заподозрили, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, попавшими в санкционные списки. Предсказать в такой ситуации, сколько денег немецкому банку придется потратить на юристов и какими, в конечном счете, окажутся размеры штрафов, пока абсолютно невозможно.

Манипулирование ставками Libor/Euribor/Tibor

Бывшие и нынешние руководители Deutsche Bank в зале суда в Мюнхене

В зале суда - бывшие и нынешние руководители Deutsche Bank, обвиняемые в даче ложных показаний

Однако это могут быть многомиллиардные суммы. Во всяком случае, в истории с манипулированием процентными ставками Libor, Euribor и Tibor так оно и было. В конце 2013 года Европейский Союз оштрафовал Deutsche Bank на 725 млн евро за то, что его сотрудники с целью извлечения прибыли преднамеренно сообщали в 2005-2009 годах ложную информацию о размере ставок, на основании которых устанавливаются проценты по межбанковским кредитам. Тем самым они нанесли большой ущерб другим банкам и их клиентам.

За такие махинации ЕС наказал шесть ведущих европейских и американских банков, однако самый крупный штраф наложил именно на Deutsche Bank. А власти США и Великобритании в апреле 2015 года решили взыскать с немецкого банка 2,5 млрд долларов. И дело еще не закончено: теперь выплаты компенсаций в судебном порядке добивается целый ряд предприятий и частных лиц.

"Дело Кирха" и обвинение в попытке обмануть суд

В Германии едва ли не самый громкий банковский скандал последних десятилетий связан с именем медиамагната Лео Кирха (Leo Kirch) - и опять-таки с Deutsche Bank. В 2002 году его тогдашний руководитель публично засомневался в телеинтервью в кредитоспособности легендарного предпринимателя, и его медиаимперия вскоре после этого обанкротилась.

После целого ряда разбирательств суд обязал Deutsche Bank в 2014 году выплатить наследникам Кирха компенсацию в размере 925 млн евро. Однако прокуратура заподозрила сопредседателя правления банка Юргена Фичена (Jürgen Fitschen) и четырех других банкиров в даче заведомо ложных показаний. Соответствующий судебный процесс начался в апреле 2015 года, в апреле этого года ожидается приговор.

Таковы лишь самые громкие юридические скандалы вокруг Deutsche Bank. Среди других можно выделить, к примеру, нарушение санкций, введенных США против Ирана и Сирии. В период с 1999 по 2006 годы немецкий банк осуществил в интересах клиентов из этих стран транзакции в размере 10,9 млрд долларов - и в ноябре 2015 года был оштрафован за это американскими властями на 258 млн долларов. В данном случае другие банки были наказаны за нарушения санкционного режима куда более сурово. Так, французскому BNP Paribas пришлось заплатить, чтобы сохранить лицензию на ведение бизнеса в Америке, рекордный штраф в размере 8,83 млрд долларов.

Deutsche Bank и его сотрудники были вовлечены также в манипуляции на рынке недвижимости США, на валютном и сырьевом рынках. Всего, по данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, банк участвует в настоящее время примерно в 1000 юридических разбирательствах.

Новости

Контекст