″ЮКОС″ подозревается в отмывании денег | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

"ЮКОС" подозревается в отмывании денег

В Испании полиция провела широкомасштабную операцию по разоблачению крупной международной преступной группировки. По сообщению СМИ Испании, в деле фигурирует и российская компания "ЮКОС".

default

В ходе операции, проведенной вчера на юге Испании сотрудниками полицией и Интерпола, был задержан 41 человек. Как сообщили в министерстве внутренних дел Испании, задержанные подозреваются в финансовой афере, при этом речь идет о сумме более чем 250 миллионов евро.

Euro-Scheine

Трансфер: Россия – Голландия - Испания?

Участники этой криминальной группы, по сообщению испанских СМИ со ссылкой на органы следствия, посредничали в переводах больших сумм денег из российского нефтяного концерна "ЮКОС" на счет одной голландской компании, а затем на счет ее дочерней фирмы - адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос" в Марбелье, городке на одном из самых популярных средиземноморских курортов Коста-дель-Соль.

Spanischer Kriegsschiff vor Perejil Insel

Одна их версий предполагает, что эти деньги подпитывали сеть международных мафиозных групп, бизнес которых строится на контрабанде наркотиков, торговле оружием и проституции.

Сыщикам понадобилось десять месяцев

В оперативных мероприятиях по расследованию деятельности участников мафиозной группы, по данным информационного агентства AFP, были задействованы и российские ведомства. Всего в течение десяти месяцев, а именно столько времени понадобилось международной команде сыщиков, чтобы выйти на группировку, было задействовано более трехсот сотрудников спецслужб.

Правоохранительные органы Испании и сотрудники Интерпола наложили арест в общей сложности на два частных самолета, яхту и 42 легковых автомобиля представительского класса. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь компании "ЮКОС" Александр Шадрин отверг причастность компании к незаконной деятельности и назвал эти сообщения "бредом". (ак)

Контекст