1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Швейцарский филиал банка HSBC помогал отмывать миллиарды евро

Швейцарский филиал британского банка HSBC помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов. Клиентами банка являлись крупные политики из Великобритании, России и других стран.

Женевский филиал HSBC

Женевский филиал HSBC

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в понедельник, 9 февраля, обнародовал данные, свидетельствующие о том, что швейцарский филиал крупного британского банка HSBC помогал клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. По информации ICIJ, богатые клиенты из многих стран имели возможность класть на счета в этом филиале крупные суммы сомнительного происхождения.

По данным за 2007 год на таких счетах лежало в общей сложности свыше 75 млрд евро, внесенных более чем 100 тысячами вкладчиков из более 200 стран. Среди клиентов швейцарского HSBC, к которым ныне имеются вопросы, - целый ряд бывших и действующих политиков из Великобритании, России, Индии, африканских стран и Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе двоюродный брат президента Сирии Башара Асада, родственники экс-президента Египта Хосни Мубарака и бывшего премьера Госсовета Китая Ли Пэна.

Россияне - на 35 месте

В докладе ICIJ отмечается, что россияне занимают по вкладам в женевском HSBC 35-е место, при этом среди "российских счетов" особенно много непрозрачных. Депозиты были открыты на оффшорные компании или с номерами вместо имен. В швейцарском отделении банка обслуживались 740 лиц, связанных с РФ. На них было открыто 1560 банковских счетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов.

Как отмечает ICIJ, женевский филиал HSBC наживался на деньгах "торговцев оружием, отправлявших бомбы воюющим в Африке детям-солдатам ", "поставщиков кровавых алмазов" и "спонсоров терроризма". Компрометирующие документы попали в руки французской полиции от бывшего сотрудника HSBC Эрве Фальчани. Другие страны, в том числе Германия, также получили документы для расследования.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что расследования по всему миру уже позволили вернуть в казну более одного миллиарда евро. Какая доля из этой суммы приходится на Германию, неизвестно. HSBC признал ошибки, допущенные в Швейцарии после приобретения им женевского филиала в 1999 году. Банк, однако, заверил, что он уже принял необходимые меры и расстался со всеми сомнительными клиентами, сообщает агентство dpa.

.

Смотреть видео 03:50

Кто отмывает деньги в Германии и как действуют банки (08.06.2014)

Аудио- и видеофайлы по теме