1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Лицензии отозваны у КБ "Банк расчетов и сбережений" и АКБ "Далетбанк", которые нарушали законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление операций у двух московских банков - КБ "Банк расчетов и сбережений" и АКБ "Далетбанк". Лицензии также лишилась астраханская небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр". Об этом говорится в сообщениях на сайте регулятора, опубликованных в понедельник, 3 августа.

По данным Цетробанка РФ, все три кредитные организации неоднократно нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части предоставления сведений о своих клиентах. Кроме того, оба банка были вовлечены в проведение "сомнительных операций по выводу денежных средств" в крупных объемах за пределы РФ, отмечается в сообщении регулятора.

Согласно данным отчетности на 1 июля 2015 года, по величине активов "Банк Расчетов и Сбережений" занимал 322-е место, "Далетбанк" - 722-е, а РНКО "Финансово-расчетный центр" - 791-е место в банковской системе России.

.

Смотреть видео 02:06

ЕЦБ: как кризис в еврозоне изменил роль Центробанка (19.05.2015)

Аудио- и видеофайлы по теме