СМИ: США запросили у немецких банков информацию по ″панамским досье″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

СМИ: США запросили у немецких банков информацию по "панамским досье"

Американские органы финансового надзора запросили у ряда немецких банков данные по так называемым "панамским досье". Эти банки, однако, не находятся под конкретным подозрением, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк в рамках расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов. Среди кредитных учреждений, к которым обратились за помощью сотрудники американского финансового регулятора, - немецкие Deutsche Bank и Commerzbank, сообщает в четверг, 21 апреля, газета Süddeutsche Zeitung.

Эти банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через панамскую юридическую контору Mossack Fonseca, регистрировавшую тысячи офшорных фирм в Панаме. Издание, однако, подчеркивает, что банки, к которым обратились за помощью американские органы финансового надзора, не находятся под конкретным подозрением.

Скандал вокруг фирмы Mossack Fonseca разразился в результате международного журналистского расследования, в котором участвовали и сотрудники Süddeutsche Zeitung. Документы, проанализированные в рамках этого расследования, пролили свет на существование сотен тысяч фирм - "почтовых ящиков", через которые отмывались деньги.

Смотрите также:

Контекст