1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

СМИ: Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций

Росфинмониторинг опроверг сообщение СМИ о введении санкций в отношении 41 страны, в том числе США, Швейцарии, Норвегии, а также государств ЕС.

Представитель Росфинмониторинга опроверг информацию газеты "Известия", сообщившей о том, что Росфинмониторинг ввел санкции против 41 страны - США, Канады, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки. "Автор некорректно сформулировал и неправильно понял" размещенное на сайте Росмониторинга письмо, указал представитель ведомства в эфире радиостанции "Ъ FM".

Ранее газета, сославшись на имеющееся в ее распоряжении письмо Росфинмониторинга, написала, что ведомство направило банкам письмо, предписывающее сообщать ему об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами этих стран.

Сделки клиентов - резидентов стран черного списка признаются "сомнительными", и банкам не рекомендуется их осуществлять, пишет далее издание. Согласно этой информации, при приеме на обслуживание клиентов финансово-кредитные институты должны выяснять, являются ли они резидентами государств, входящих в черный список.

Банки, которые откажутся выполнить эти требования, нарушат закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указывает далее газета. Крайней мерой за это нарушение является отзыв лицензии.

Как отмечает газета, санкции Росфинмониторинга коснулись стран, в отношении которых Москва ввела ответные санкции, а также тех, которые не выполняют требования группы по борьбе с отмыванием денег FATF, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков.

.

Смотреть видео 08:27

Геофактор 20.03.2015: Санкции ЕС - чего Брюссель хочет от Москвы

Аудио- и видеофайлы по теме