1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

"Прозрачная" Германия, или Немецкая реакция на панамский скандал

Спустя почти год после публикации "панамских досье" правительство ФРГ инициировало принятие законопроекта по борьбе с отмыванием денег. С предложенными методами борьбы согласны не все.

Если в ближайшем будущем вы в Германии заплатите за товар или услугу наличными более 10 тысяч евро, то будьте готовы к тому, что информация об этом вскоре станет известна "компетентным органам". Таково одно из нововведений, предусмотренных законопроектом о борьбе с отмыванием денег, который в среду, 22 февраля, инициировало правительство ФРГ.

Помимо усиления контроля над обращением наличных, документ призван в целом помочь бороться с отмыванием денег и даже с финансированием терроризма. По крайне мере так утверждают его сторонники, а также главный автор и вдохновитель, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Как он заявил в среду, новый закон станет в арсенале властей "мощным инструментом".

Инструменты

"Инструментов" на самом деле даже несколько. Например, уже упомянутая обязанность сообщать о "подозрительных" клиентах. Сообщать должны ювелиры, нотариусы, автодилеры, сотрудники аукционов, маклеры, любые финансовые организации, налоговые советники и другие. То есть от работника автосалона на соседней улице до работников Deutsche Bank. "Подозрительных клиентов" законопроект поделил на три группы. Первая - те, кто приобретает в Германии недвижимость, украшения, автомобили, золото или предметы искусства на крупные суммы. Вторая - именно те, кто расплачивается наличностью на сумму свыше 10 тысяч евро. До сих пор граница пролегала на 15 тысячах. Наконец, третья группа - так называемые PeP, то есть лица, которых можно отнести к политическим деятелям в любой стране мира.

Вольфганг Шойбле

Вольфганг Шойбле

Другой "инструмент" - новый банк данных, который будет создан в Германии и получит название "реестр прозрачности" (Transparenzregister). Здесь правительство ФРГ реализует общеевропейское решение, которое предписывает создать в каждой стране ЕС национальную базу с информацией о подлинных бенефициарах фирм и фондов, а не о формальных держателей долей в них.

В перспективе национальные базы начнут обмениваться информацией друг с другом. Доступ к "реестру прозрачности" получат "компетентные органы" вроде налоговых инспекций и следственных органов, а также лица и организации, имеющие к этому "обоснованный интерес". Детали этой формулировки не раскрываются, но уже известно, что к этому кругу относятся также неправительственные организации и журналисты.

Наконец, еще одним "инструментом", которым законопроект вооружает власти, является переподчинение министру финансов ФРГ центрального штаба по мониторингу финансовых транзакций, расширение его штата и финансирования. А кроме того - резкое и существенное увеличение штрафов за нарушение новых норм или невыполнение предписаний. Именно штрафы стали одной из основных причин критики в адрес министра финансов Шойбле и его замыслов - но при этом причиной не единственной.

Требование есть, но оно невыполнимо

Обязывая сообщать о "подозрительных клиентах", законопроект не раскрывает способов выявления таких лиц. Например, существующие базы данных политических деятелей являются на сегодняшний день платными услугами частных компаний, и услугами очень дорогими. И если крупным банкам оплатить их по плечу, то для автодилера или налогового советника эти расходы неподъемны.

В итоге, как заявили в Федеральном объединении торгово-промышленных палат Германии (DIHK), это приведет к тому, что часть лиц, обязанных информировать власти, просто не сможет это делать и начнет нарушать закон с момента его вступления в силу. Более того, за обращения за информацией из нового "реестр прозрачности" правительство также предполагает взимать сбор. Так что получать данные оттуда захотят далеко не все. Но это не единственная проблема с реестром. Наиболее решительную критику он вызывает у владельцев семейных предприятий в Германии.

Как заявил глава Объединения семейных предприятий Лутц Гёбель (Lutz Goebel), "каждый человек и каждая фирма имеет право сама определять, когда и в каком объеме информировать общественность о своих личных делах". Он также отметил, что раскрытие бенефициаров сделает "предпринимателей и их семьи легкими жертвами злоупотреблений информацией, похищений и шантажа".

Некоторые хотят погорячее

Впрочем, критика раздается и с другой стороны - для ряда политиков законопроект обеспечивает недостаточную прозрачность. По мнению министра юстиции ФРГ, социал-демократа Хайко Маса (Heiko Maas), "реестр прозрачности" следовало в принципе делать доступным для всех желающих.

Представители немецких "зеленых" вообще сочли, что в Германии недостаточно проработана концепция борьбы с отмыванием преступных доходов. В любом случае никаких серьезных препятствий на пути превращения законопроекта в его нынешнем виде в закон нет. Ведь скандал с "панамскими досье" все еще свеж в памяти всех политических сил в ФРГ.

Тогда, весной 2016 года, из похищенных с серверов панамской фирмы Mossack Fonseca документов стало известно о многочисленных офшорных компаниях, используемых политиками, знаменитостями и известными спортсменами со всего мира. В России, на Украине, в Китае, Исландии и многих других странах в этом оказались замешаны даже высшие представители государственной власти. В Германии таких эксцессов не было - но мирового скандала все же оказалось достаточно для нынешнего ужесточения законодательства.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:38

Месси осужден за уклонение от уплаты налогов (06.07.2016)

Контекст

Аудио- и видеофайлы по теме