1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

На Украине за вывод в РФ миллионов долларов задержан россиянин

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном выводе из страны 16 миллионов долларов и создании мошеннической финансовой схемы.

Вооруженный охранник у здания СБУ

У здания СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, подозреваемого в незаконном выводе из Одессы средств в размере 16 миллионов долларов на счета российских финансовых учреждений.

В сообщении, размещенном в субботу, 6 августа, на сайте СБУ, указывается, что россиянин "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот махинаций составлял более 2 миллионов долларов. Представители СБУ задержали его при перевозке 210 тысяч долларов наличными.

Кроме того, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли у подозреваемого оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные операции. Следственные действия продолжаются.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:00

Задержание француза на Украине: реакция французских СМИ (08.06.2016)

Контекст

Аудио- и видеофайлы по теме