1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

"Коммерсант" назвал версии следствия о происхождении денег Захарченко

Захарченко и его отец консультировали проблемные банки, помогая им обналичивать деньги или выводить их за границу перед тем, как Центробанк отзывал у этих организаций лицензию.

Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных у следователя антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, Захарченко и его отец консультировали проблемные банки, помогая им обналичивать или выводить деньги за границу перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. В частности, их клиентами были владельцы Нота-банка, руководство которого находится под арестом.

Согласно второй версии следствия, под контролем Захарченко и его коллег могла находиться группа людей, которые занимались незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, а квартира сестры офицера использовалась как семейное, а не корпоративное банковское хранилище.

Показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства не уточнил, является ли этот источник взяткодателем.

Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн рублей (статья 290 УК РФ). При обыске в квартире, владелицей которой числится сестра Захарченко, была найдена крупная сумма наличных в разных валютах, эквивалентная 8,5 миллиарда рублей.

По информации Slon Magazine, в собственности у Захарченко находились как минимум четыре квартиры стоимостью не менее 700 млн рублей. Также сообщалось, что на зарубежных счетах полковника МВД обнаружили 300 млн евро, при этом СМИ называли банк, которого не существует уже несколько лет.

Смотрите также:

Контекст