1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Как Испания перестала быть "прачечной для грязных денег" из России

Испания, которая еще недавно считалась идеальным местом для отмывания российских денег, стала жестко преследовать подобные деяния. DW о том, как и почему это произошло.

Еще 10-15 лет назад банки и строительные компании Испании принимали деньги, привезенные из России, не требуя подтверждать законность их происхождения. А власти закрывали глаза на подобную практику. Этим пользовались многие российские уголовники, представители теневого бизнеса, коррумпированные чиновники для отмывания своих капиталов, добытых на родине неправедным путем.

Но в последние годы под давлением Евросоюза испанцы ужесточили свои законы, в частности обязали банкиров и строителей сообщать компетентным органам обо всех финансовых поступлениях из-за рубежа. На основании такой информации суды завели на россиян десятки уголовных дел по статье "отмывание денег".

Что такое "отмывание" в свете испанского закона

В Испании под "отмыванием капиталов" понимается "приобретение имущества или вложение в легальный бизнес средств, полученных в результате незаконной деятельности", пояснил DW профессор права Мадридского университета Антонио Висенте Муньос. Цель - "скрыть преступное происхождение денег, а также уйти от наказания за содеянное". При этом испанский закон применим к гражданам любой страны, "совершившим свои деяния как в Испании, так и за ее пределами".

Человек в наручниках

Испанский закон применим к гражданам любой страны

По данным Муньоса, в Испании "грязные деньги" легализуются "главным образом в сфере недвижимости и финансов". То есть тот, кому удается вложить нелегальные капиталы в банк или в покупку жилья, становится владельцем счета, квартиры или коттеджа на законных основаниях. Россияне, отметил далее правовед, начали активно "отмывать деньги" в Испании с середины 90-х годов, хотя "законодательство по борьбе с отмыванием было принято здесь еще в 1993 году". Но оно "не работало, поскольку не предусматривало уголовной ответственности тех, кто помогал легализовать сомнительные капиталы".

Банкноты с пятнами крови

Другой опрошенный DW эксперт - финансист Фермин Альварес подтвердил, что еще недавно испанские банки игнорировали положение закона об "отмывании денег" от 1993 года. Альварес рассказал историю из собственной практики. В 1995 году, когда он заведовал отделением сбербанка Caja de Ahorros del Mediterráneo в провинции Аликанте, к нему пришли два россиянина-"качка" - бритые наголо, в малиновых пиджаках и с толстыми золотыми цепями на шее. Они принесли в пластиковых пакетах полмиллиона долларов.

"Когда мы пересчитывали банкноты, то обнаружили на некоторых из них бурые пятна, напоминавшие засохшую кровь, - продолжил финансист. - В принципе, нам полагалось отказаться принимать подобные наличные и обратиться в полицию, но наш банк тогда остро нуждался в капиталах, поэтому мы взяли доллары, привезенные из России, открыв соответствующий банковский счет". "В те времена так поступил бы любой банк", - резюмировал Альварес.

Ужесточение законодательства

"Подобная ситуация, превращавшая страну в "прачечную грязных денег", сохраняться не могла", - прокомментировал упомянутую историю профессор Муньос. По его словам, эта ситуация противоречила законам как самой Испании, так и Евросоюза: "И в середине прошлого десятилетия отношение испанских властей к отмыванию капиталов резко изменилось". Начало борьбе с этим явлением положила директива Европарламента и Совета ЕС от 26 октября 2006 года. "С тех пор были приняты меры, которые поставили заслон грязным деньгам и помогли выявить уже имевшие место случаи отмывания", - говорит Муньос.

Автомобили испанской полиции

Испанская полиция взаимодействует с фискальными органами

Среди мер эксперт назвал запрет на оплату наличными товаров и услуг стоимостью свыше 3000 евро, а также жесткий контроль над банковскими переводами из-за рубежа. Если сумма превышает 3000 евро, перевод должен сопровождаться справкой Центробанка страны-отправителя с подтверждением законного происхождения пересылаемых денег. Нарушение этих норм грозит судебным преследованием как владельцам денег, так и испанским финансовым учреждениям. Одновременно был создан единый банк данных о владельцах вкладов, что облегчило работу проверяющих органов, численность которых была значительно увеличена.

Сила закона

"Первые аресты россиян за "отмывание" начались вскоре после принятых новых мер", - отметил еще один собеседник DW - Хавьер Франсиско Гомес, представитель Юридической полиции Испании, в ведении которой находится борьба с финансовыми преступлениями. Наиболее нашумевшим с тех пор стало дело "вора в законе" Захара Калашова, арестованного в 2006 году.

Суд посчитал, что он отмыл в Испании 7,5 млн евро, за что получил 9 лет тюрьмы. Вторым по значимости стало дело "авторитета" Тамбовской ОПГ Геннадия Петрова, которому вменяли в вину отмывание 30 млн евро. И, наконец, группе россиян из восьми человек, арестованных в конце июля 2016 года в Тарагоне, инкриминируют отмывание 62 млн евро. Это дело, по словам Гомеса, настолько серьезно, что на него наложен гриф секретности - имена арестованных не разглашают.

Представитель полиции также отметил, что отмывание денег, добытых преступным путем в России, испанским судьям порой изобличить непросто, поскольку российские правоохранительные органы им в этом не содействуют. В деле Петрова, к примеру, обвиняемый даже пользовался на родине покровительством политиков и полиции. До такой степени, что испанский суд был вынужден возбудить уголовные дела на его покровителей - депутата Госдумы Владислава Резника, генерала полиции Николая Аулова и бывшего зампреда Следственного комитета РФ Игоря Соболевского.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:38

"Русская мафия" в ФРГ обманула страховщиков на миллиард евро (22.04.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме