Казахстан. Новый финансовый скандал | Центральная Азия - события и оценки | DW | 13.07.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Центральная Азия

Казахстан. Новый финансовый скандал

В отношении преступной группировки возбуждено 10 уголовных дел

default

В Семипалатинске сотрудниками Восточно-Казахстанского областного департамента финансовой полиции выявлены серьёзные махинации в местном филиале «Народного банка Казахстана». Как сообщил представителям средств массовой информации на специально собранной по этому поводу в Усть-Каменогорске пресс-конференции начальник областного департамента финансовой полиции Марат Табанов, в ходе проведенного расследования выяснилось, что директор семипалатинского филиала «Народного банка» организовал из числа руководящих работников вышеуказанного учреждения преступную группировку, которая успешно действовала в течение 4-х лет. В частности, заметил Марат Табанов, преступниками было создано аффилированное с филиалом банка коммерческое предприятие, через которое с помощью ближайших родственников руководителей банка была открыта кредитная линия на общую сумму свыше 375 тысяч евро. При этом поступившие деньги переводились на счета различных юридических лиц тесно связанных с руководством Семипалатинского филиала «Народного банка». Чтобы скрыть следы своих финансовых махинаций, заметил начальник Восточно-Казахстанского департамента финансовой полиции, одним из руководителей Семипалатинского филиала «Народного банка» изготавливались поддельные платежные документы, в которых указывалась перечисленная сумма, подтвержденная банковским чеком, и ставилась подпись от имени директора того или иного несуществующего коммерческого предприятия. Также директором филиала «Народного банка», подчеркнул Марат Табанов, была осуществлена незаконная приватизация здания, в котором располагалась банковская структура. Списав с баланса здание, он оформил его покупку от имени одной из подставных фирм, организованной под ранее открытую кредитную линию в «Народном Банке», а затем передал здание в собственность своей жены. Несколько позже, заметил глава Восточно-Казахстанской финансовой полиции, главный организатор преступной группировки, став руководителем Семипалатинского филиала «АТФ Банка», взял в аренду указанное здание и стал выплачивать своей жене ежемесячную арендную плату в размере более 3000 тысяч евро.

В общем, как сообщил Марат Табанов, в настоящее время в отношении преступной группировки возбуждено 10 уголовных дел.

Надо сказать, что это уже второй крупный скандал, связанный с банковскими структурами Казахстана. Так, полторы недели назад стали известны подробности финансовой аферы в «Наурыз Банке Казахстан», в которой оказались замешаны не только первые руководители банка, но и высокопоставленные чиновники страны. В их числе - бывший глава Национального Банка Казахстана Григорий Марченко (ныне Председатель правления «Народного банка»), экс-глава администрации президента Казахстана, а в настоящее время аким Алма-Аты Имангали Тасмагамбетов, а также президент национальной железнодорожной компании «Казахстан Темир жолы» Ерлан Атамкулов. Кстати, судя по последнему интервью правительственной газете «Казахстанская правда» от 12 июня главы финансовой полиции Казахстана Сарыбая Калмурзаева, несмотря на грозные замечания, что перед законом все равны, все замешанные в скандале высокопоставленные чиновники останутся, как говорят, «белыми и пушистыми». А всю вину за скандал возложат на председателя правления «Наурыз Банка Казахстан» Оразалы Ержанова, который и обнародовал подробности финансовых махинаций.

Анатолий Вайскопф, Алма-Ата