ЕС для усиления борьбы против терроризма усилит контроль за переводом денег | Все главные новости дня | DW | 27.07.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новости

ЕС для усиления борьбы против терроризма усилит контроль за переводом денег

Европейский союз в целях более эффективной борьбы с терроризмом намерен усилить контроль над денежными переводами. Как сообщил во вторник комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, налогообложения и таможенного союза Чарльз Маккриви, в будущем во всех формулярах таких переводов должны быть указаны фамилия и имя отправителя, его почтовый адрес и номер банковского счёта. Эти данные подлежат передаче властям, если того потребуют интересы борьбы с терроризмом или отмыванием денег. План ЕС должен быть утверждён министрами финансов стран Евросоюза и Европарламентом. В июне министры финансов ЕС ужесточили законодательство о борьбе с отмыванием денег, запретив открывать банковские счета анонимно либо с указанием вымышленного имени.