В Голландии обыскали ″дочку″ Альфа-банка | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Голландии обыскали "дочку" Альфа-банка

Обыски в АТБ прошли в рамках уголовного дела о возможном отмывании денег. Банк намеренно не сообщил о "необычных транзакциях" или не успел сообщить, полагает следствие.

Амстердам

Амстердам

В Амстердамском торговом банке (АТБ), который входит в группу Альфа-банка российского бизнесмена Михаила Фридмана, прошли обыски по делу об отмывании денег.

Правоохранители обыскали офис банка и в рамках уголовного расследования арестовали счета, сказала агентству Reuters представитель прокуратуры Марике ван дер Молен во вторник, 12 декабря.

Прокуратура подозревает АТБ в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег. Согласно этому закону, банк обязан сообщать о "необычных транзакциях", которые совершают его клиенты. По версии следствия, АТБ намеренно не сообщил о таких транзакциях или не успел сообщить. Обыски в банке были проведены 4 декабря.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:12
Now live
01:12 мин

Киев рассматривает варианты санкций против "дочек" российских банков (15.03.2017)

 

Аудио- и видеофайлы по теме