1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Британский банк в США заплатит многомиллионный штраф

Standard Chartered заплатит 300 миллионов долларов за недостаточные меры в борьбе с отмыванием денег. Финансовое учреждение не отреагировало на "потенциально высокорискованные транзакции".

Британский банк Standard Chartered заплатит в США штраф в 300 миллионов долларов (224 миллиона евро). Как сообщило во вторник, 19 августа, ведомство по финансовому надзору штата Нью-Йорк, банк наказан за недостаточные меры в борьбе с отмыванием денег. Согласно полученным сведениям, финансовое учреждение не обратило внимание на целый ряд "потенциально высокорискованных транзакций", совершенных в основном из Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов.

Это не первый многомиллионный штраф, выплаченный Standard Chartered. Два года назад, напоминает агентство AFP, банк был вынужден выплатить штраф на сумму в 667 миллионов долларов за действия вопреки санкциям против Ирана и других стран.

.

Смотреть видео 03:50

Кто отмывает деньги в Германии и как действуют банки (08.06.2014)

Аудио- и видеофайлы по теме