Банки против ″грязи″. | Центральная Азия - события и оценки | DW | 28.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Центральная Азия

Банки против "грязи".

Банковские работники обучаются мерам противодействия отмыванию так называемых «грязных» денег.

В Таджикистане банковские работники обучаются мерам противодействия отмыванию так называемых «грязных» денег. Европейский банк реконструкции и развития организовал в Душанбе семинар по этой проблеме.

Подобный тренинг с сотрудниками банков проводится в Таджикистане впервые. Его цель - улучшить знания работников финансовых органов о таком явлении, как легализация доходов, полученных преступным путём, и о том, как ему противостоять. Как говорит ведущий семинара, консультант британской неправительственной организации «Lessons learned» Джереми Платц, Таджикистан находится на пути наркотрафика, что повышает риск проведения операций по отмыванию денег:

- Вопрос отмывания денег касается сегодня многих стран, и Таджикистана в том числе. Если посмотреть на геополитическое расположение Таджикистана, соседние с ним страны, то станут очевидны существующие опасности. Я не хочу сказать, что сейчас в Таджикистане отмываются деньги, но этот вопрос уже интересует банки, и они чувствуют, что настал момент об этом задуматься. Отмывание денег связано с уголовной преступностью, наркотиками и терроризмом.

По мнению Платца, опасность легализации криминального капитала в Таджикистане связана ещё и с большим объёмом оборота в стране наличной валюты, и, соответственно, большим количеством проводимых с ней операций. Например, преступные деньги могут остаться незамеченными в потоке наличности, завозимой мигрантами. О том, что делает государство по предотвращению легализации «грязных» денег, рассказал заместитель председателя Нацбанка Таджикистана Джума Эшов:

- В целях предотвращения использования банковской системы для отмывания денег во всех коммерческих банках внедрена служба внутреннего контроля и аудита. Ежедневно Нацбанк Таджикистана контролирует их операционную деятельность, результаты проверок внутреннего аудита. В соответствии с банковским законодательством, у нас в стране запрещено открытие анонимных счетов, что также препятствует привлечению в банки денег, полученных преступным путём. Однако и европейские, и национальные эксперты признают, что законодательное обеспечение борьбы с отмыванием преступных денег в Таджикистане пока ограничено лишь несколькими статьями Уголовного кодекса, и этого крайне недостаточно. В настоящее время разрабатывается специальный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». В нём, в частности, предусмотрено проведение оперативной проверки источников дохода тех клиентов, которые будут вносить в банки единовременную сумму более чем в 20 тысяч долларов.

Также по теме