Scandaluri financiare in plina evolutie

Un al doilea suspect de tranzactii frauduloase la banca franceza Societe Generale a fost arestat. Surse judiciare au confirmat acest lucru, precizand ca acesta este pasul urmator in ancheta pierderilor uriase ale societatii provocate de brokeri iresponsabili. La fel, Societe Generale a confirmat ca politia a efectuat o razie la sediul sau central si a retiut o persoana pentru interogatoriu. Este de asemenea stiut ca persoana respectiva activa ca broker pentru banca, dar conducerea a refuzat sa ii divulge identitatea. Anterior, Societe Generale anuntase pierderi de aproape 5 miliarde EUR in urma tranzactiilor efectuate de Jerome Kerviel.

„Tap ispasitor“

Acest al doilea suspect, al carui nume nu a fost facut public, nu este insa brokerul din unitatea „Newedge“ a bancii, care a mai fost interogat, dar nu acuzat. El a ramas pe lista martorilor in acest caz. Kerviel este anchetat pentru incalcarea increderii, abuz de date electronice confidentiale si fals. El a spus in repetate randuri ca refuza sa joace rolul de tap ispasitor in aceasta afacere.

Jerome Kerviel va avea o audiere vineri, unde va incerca sa obtina anchetarea si judecarea in stare de libertate. Un subiect pe care il va aborda cu siguranta la tribunal va fi atitudinea sefilor sai in acest caz. Brokerul a recunoscut ca a actionat singur, dar a subliniat de asemenea ca sefii sai erau de acord cu operatiunile de dimensiuni uriase pe care le derula atata timp cat acestea aduceau profit. O ancheta interna a concernului a relevat lipsa unor mecanisme de control care ar fi putut preveni speculatiile in valoare totala de 50 de miliarde EUR facute de Kerviel.

Liechtenstein vaneaza suspectul in scandalul de evaziune fiscala

Principatul este in cautarea personajului cheie in afacerea evazionista care a zguduit recent Europa si nu numai. Politia din Vaduz a publicat o fotografie a unui barbat pe pagina oficiala de internet a institutiei, cerand informatii care ar putea conduce la arestarea acestuia.

Anuntul precizeaza ca suspectul ar fi in varsta de 42 de ani, pe numele sau Heinrich Kieber, banuit de a fi vandut date bancare confidentiale catre autoritati straine. Este stiut si recunoscut oficial faptul ca serviciul de informatii externe al Germaniei a platit circa 4 milioane EUR pentru un DVD continand peste 2500 de siruri de date ale clientilor unor banci din Liechtenstein. Acest suport a stat la baza declansarii unei operatiuni fara precedent menita sa dea o lovitura grea evaziunii fiscale in Europa dar si SUA si alte tari terte blocului comunitar. Politia a anuntat ca va cere extradarea lui Kieber, in caz ca acesta va fi arestat in afara granitelor micului principat.