Klaus Zumwinkel este doar începutul

Razii ale poliţiei federale au avut loc în oraşele München, Ulm, Frankfurt şi Hamburg. Răspunzător pentru seria de percheziţii este parchetul din Bochum, autoritate specializată în criminalitate economică.

Procurorul parchetului din Bochum, Bernd Bieniossek a refuzat să dezvăluie amănunte asupra viitoarelor acţiuni preconizate de poliţia federală. Prin această măsură, autorităţile încearcă să evite o repetare a cazului Klaus Zumwinkel, unde echipele de televiziune ajunseseră în faţa casei fostului manager cu mult înaintea poliţiei.

Totuşi, la sfârşitul săptămânii trecute, cotidianul german „Süddeutsche Zeitung“ a anunţat că parchetul din Bochum intenţionează să percheziţioneze casele a peste 125 de suspecţi.

Ministerul german de finanţe a confirmat parţial informaţiile publicate în presă, anunţând la rândul său că sunt planificate o serie de anchete care vizează personalităţi din domeniul economic. Klaus Zumwinkel ar fi cel mai spectaculos dar nu şi cel mai grav caz din dosarele poliţiei, a declarat unul din purtătorii de cuvânt ai ministerului.

Autorităţile germane estimează că managerii din economie au sustras ministerului de finanţe peste trei miliarde de euro, bani care au fost probabil deturnaţi în fondurile unor fundaţii din Lichtenstein.

Serviciul german de Informaţii Externe (BND) este însă aspru criticat din cauza modului în care a ajuns în posesia datelor care au declanşat cea mai mare anchetă de evaziune fiscală din istoria Republicii Federale, cumpărându-le de la un informator.

Acesta ar fi vândut BND datele privind situaţia financiară a suspecţilor pentru suma de peste patru milioane de euro, tranzacţie care pare a se fi derulat cu aprobarea Ministerului german de finanţe.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Thorsten Albig a ţinut astăzi să precizeze că toate activităţile Serviciilor Secrete în acest caz s-ar fi desfăşurat absolut corect şi în limite legale.

„BND are la dispoziţie mijloace care pot fi folosite tocmai pentru astfel de acţiuni şi există aprobarea atât a Ministerului federal finanţe şi cea a autorităţilor landurilor pentru acoperirea tuturor sumelor necesare pentru clarificarea cazului”, a declarat Albig.

Potrivit altor surse, Serviciile Secrete germane ar urmări deja de mai mulţi ani activităţile băncilor din Lichtenstein.

Misiunile BND şi rolul pe care Serviciile Secrete l-au jucat în demararea anchetelor vor fi temă de discuţie în şedinţa parlamentară a Bundestagului din 20 februarie.