Evaziunea fiscală: din Germania, via Lichtenstein, spre restul lumii

Două sute de milioane de euro - atât au identificat până acum anchetatorii în conturile unor fundaţii fictive sau contestabile. O sută cincizeci de persoane se află deja în atenţia autorităţilor germane, după cum a confirmat ieri procurorul Hans-Ulrich Krück.

"Prin nedeclararea acestui capital şi a impozitelor aferente evaziunea fiscală atinge cote imense. Din persoanelor anchetate, 91 şi-au recunoscut vina şi au plătit 27,8 milioane de euro cu titlul de impozit. Dar suma creşte zilnic", susţine procurorul german.

Auto-denunţări = pedepse reduse?

Alţi evazionişti descoperiţi de anchetatori au anunţat că vor înapoia statului o parte din bani în perioada imediat următoare. Opt procurori şi 150 de anchetatori se află pe urmele posibililor suspecţi. Există şi persoane care depun mărturii de bună voie. Până acum 72 de evazionişti s-au autodenunţat.

"Impozitele ating şi aici sume impresionante - explică procurorul din Bochum. Auto-denunţările sunt verificate atent pentru a decide ulterior dacă, ţinând cont de anumite criterii, s-ar putea recurge reducerea pedepselor", mai explică Krüger.

Discutabila copierea a datelor din băncile aflate în Lichtenstein a dus la declanşarea urmăririi celui mai faimos evazionist în acest caz, directorul general al Poştei Germane, Klaus Zumwinkel. Nu mai puţin de patru milioane de euro au plătit serviciile secrete germane pentru obţinerea datelor, care în mod normal cad sub incidenţa secretului bancar.

A fost legală metoda folosită de anchetatorii germani?

Procurorul Krueck răspunde: "Întrucât documentele cu date extrem de importante au fost oferite autorităţilor germane şi nu poate fi dovedit că datele fuseseră comandate anterior sau că procedeul contravine legislaţiei germane, Procuratura a decis să folosească documentele".

Între timp, documentele au fost apreciate şi de alte autorităţi. Fiscul din Suedia, Australia, Italia, Franţa şi Statele Unite anchetează mii de persoane care deţin conturi în principatul Lichetnsetein şi care sunt suspectate de evaziune fiscală.