Au "spălat" 20 de miliarde de dolari din Rusia

Pe lângă cei 15 judecători, au fost reținuți și 3 executori judecătorești. Potrivit anchetatorilor, prin intermediul judecătorilor au fost spălate peste 11 miliarde de dolari, iar peste 8 miliarde - cu ajutorul executorilor judecătoreşti. Procurorii susțin că, în total, 20 de funcţionari ar fi făcut parte din schemă. Un alt judecător implicat a reușit să fugă din Moldova, iar reținerea altuia a avut loc marți chiar pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții au fost reţinuţi după ce ofițerii și procurorii anticorupție au desfășurat peste 50 de percheziţii în oficiile, la domiciliile şi automobilele suspecților. Este vorba de reținerea a 4% din numărul total de judecători din Moldova.

Jurnaliștii de investigație de la Chișinău au deconspirat schema de spălare a banilor încă în luna august 2014. Faptul că abia acum organele de drept au demarat ancheta alimentează supoziția că dosarul ar avea legătură cu campania electorală (30 octombrie - alegeri prezidențiale), în sensul suspiciunii de mimare a luptei contra corupției de către actuala guvernare. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a menționat miercuri că în perioada care s-a scurs din 2014 procurorii au efectuat "analize operaționale": stabilirea legăturilor între diferite persoane; stabilirea corelației între persoanele care au făcut tranzacțiile respective cu executorii; crearea comisiilor rogatorii, etc. "Urmărirea penală a fost pornită săptămâna trecută, după ce au fost stabilite legăturile între diferite persoane", a spus Morari.

Schemă de film

Jurnaliștii descoperiseră că pe parcursul anilor 2010-2014, organizații criminale și politicieni corupți din Rusia au transferat 20 miliarde USD din fonduri murdare prin acest complex de "spălătorie", format din zeci de companii offshore, bănci, credite false și agenți proxy. Ulterior, procesul era "legalizat" de către judecători din Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă. Altfel spus, judecătorii moldoveni au avut rolul să legalizeze banii murdari, eliberând, la solicitarea unui lanț de companii offshore, peste 50 de ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar a unor datorii fictive, în mărime totală de 20 miliarde de dolari. Presa a scris în repetate rânduri că în spatele acestei operațiuni ar sta controversatul om de afaceri Veaceslav Platon (ex-deputat moldovean), deținător a cel puțin 16 pașapoarte ale diferitor țări, potrivit presei. Acesta a fost arestat recent în Ucraina și extrădat autorităților moldovene, momentan aflându-se în arest.

Deși a evitat să-i pronunțe numele la conferința de presă de miercuri, procurorul Viorel Morari a menționat că "după reținerea pretinsului om de afaceri și extrădarea lui, oamenii au început să vorbească. Ei înțeleg că noi nu glumim și vom duce dosarul până la capăt". Procurorul a precizat că au fost inițiate 16 cauze penale, privind complicitatea la acțiuni de spălare de bani în proporții deosebit de mari pe numele a 16 judecători. 4 cauze penale pe același temei au fost inițiate pe numele executorilor judecătorești reținuți. Suspecții riscă de la 5 la 10 ani de închisoare. El a amintit că anterior au mai ajuns în arest în legătură cu acest caz un fost viceguvernator al Băncii Naționale, doi șefi de direcții din cadrul BNM, un vicepreședinte al "Moldindcombank", contabilul-șef și contabilul-șef adjunct și un șef de filială a băncii.

Autoritățile ruse au refuzat să colaboreze

Tot în 2014, șeful Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor din Moldova, Vasile Șarco, deplângea faptul că organele de anchetă din Rusia refuză să colaboreze cu omologii moldoveni în acest caz. Totuși, el promitea atunci că magistrații implicați în schema criminală vor face pușcărie, deoarece "au adoptat, doar în baza unor copii xerox ale unor documente neverificate, decizii prin care firme offshore au încasat sute de milioane de dolari". Mai mult, Șarco spunea atunci că ar avea temei să creadă că "spălătoria rusească" de bani ar avea legătură directă cu tentativa de cumpărare a unor deputaţi moldoveni - un subiect fierbinte în acea perioadă.

La ora postării articolului, mai mulți judecători suspecți au primit mandate de arest pentru 30 de zile. Unii se declară nevinovați și au anunțat că vor contesta hotărârea privind arestul preventiv, iar alții au cerut amânarea examinării demersurilor procurorilor de eliberare a mandatului de arest. Vineri, 23 septembrie, expiră însă mandatul de 72 de ore, eliberat pentru toți magistrații și executorii judecătorești încătușați.